Una empresa con sede en la India llamada Gain Bitcoin fue acusada de ejecutar una de las estafas más grandes del país. En marzo de 2022, las autoridades cerraron esta operación ilegal de la que se sospechaba que robaba 3800 millones de dólares u 80 000 de 100 000 víctimas. Este número es mayor, según un informe reciente.
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Las autoridades locales registran más de 40 informes presentados por víctimas de Gain Bitcoin o GainBitcoin. La estafa robó dinero de personas en todo el país. Nuevas estimaciones afirman que la operación ilegal podría haber estafado a las víctimas con hasta 600 000 BTC.
El valor total de las estafas está vinculado al precio de Bitcoin. La criptografía número uno por capitalización de mercado ha perdido más del 60 % de su valor desde 2021 y actualmente cotiza a $20 500 con una pérdida del 31 % solo en la última semana.
BTC tiende a la baja en el gráfico diario. Fuente: BTCUSD Tradingview
Uno de los principales sospechosos de GainBitcoin, Amit Bhardwaj, era el presunto líder de la operación. Sin embargo, este sospechoso murió de un paro cardíaco.
Su hermano Ajay Bhardwaj es el principal sospechoso después de la muerte de Amit. Las autoridades locales han intentado que Ajay entregue las claves privadas y la contraseña de la billetera criptográfica que podría contener los fondos robados.
En un juicio celebrado en marzo de 2022, Ajay se negó a cooperar con las autoridades. Su representación legal argumentó que el Bhardwaj vivo carece de las habilidades para operar una billetera criptográfica.
Las agencias policiales locales registran más de 60.000 identificaciones y direcciones de correo electrónico, según los medios de comunicación, de posibles víctimas. Estas personas se sintieron atraídas por la operación ilegal debido a su rendimiento. A los clientes se les prometió un pago mensual del 10% sin riesgo en sus depósitos de BTC.
A las personas que aceptaron prestar su BTC, dice el informe, se les ofrecieron pagos mensuales más grandes por asumir más riesgos. Al final, como suele ocurrir con estas inversiones, la opción sin riesgo es la más cara.
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El informe local afirma que Ajay Bhardwaj sigue siendo el principal sospechoso. Otros sospechosos incluyeron a Magender Bhardwaj y Vivek Bhardwaj, potencialmente relacionados con el difunto principal sospechoso. El informe cita a un portavoz de la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India:
La investigación realizada hasta ahora ha revelado que Amit Bhardwaj (quien murió en enero de este año) con la connivencia del peticionario, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj y otros, es decir, agentes de marketing multinivel y asociados, han recolectado 80,000 bitcoins como producto del crimen.
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El ED aún tiene que rastrear todas las billeteras criptográficas relacionadas con la estafa. En ese sentido, han continuado realizando allanamientos y realizando otras operaciones para avanzar en el caso que los ha llevado a incautar hardware y otras evidencias vinculadas a GainBitcoin.