A medida que crece la popularidad de bitcoin, varios gobiernos de todo el mundo le han prestado atención, a las personas que invierten en él y a lo que hacen con la criptomoneda. Uno de los casos de alto perfil que han surgido ha sido el del hombre de Liverpool, Curtis Warren, conocido como el ‘Brit Pablo Escobar’. Warren recibió recientemente una sentencia de un tribunal del Reino Unido que le prohibió usar bitcoin.
Atrapando a un criminal notorio
Curtis Warren es un criminal notorio que había estado en el radar del Reino Unido durante mucho tiempo. El hombre de 59 años incluso había sido el criminal más buscado en la lista de Interpol antes de su arresto. Warren había cumplido previamente una sentencia de 12 años en los Países Bajos después de ser atrapado con drogas y armas por valor de £ 125 millones. Luego se había ganado otros 4 años de prisión después de matar a patadas a un compañero de prisión.
Luego, nuevamente en 2009, Warren fue declarado culpable de conspiración para contrabandear cannabis y luego recibió otra sentencia de prisión de 13 años. Este fue el resultado de un derribo organizado que se orquestó contra Warren, quien en un momento fue considerado el traficante de drogas más grande del Reino Unido. Incluso había aparecido en la lista de ricos del Sunday Times por generar un estimado de £ 15 millones semanales de sus actividades ilícitas.
En realidad, Curtis Warren será liberado pronto, pero el sistema judicial del Reino Unido ha establecido condiciones estrictas para su liberación. El más destacado de ellos es la prohibición de usar Bitcoin. Además de nunca poder realizar transacciones o invertir en bitcoins, Warren también tiene prohibido usar la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.
Precio de BTC con tendencia superior a $ 19,000 | Fuente: BTCUSD en TradingView.com
Sin embargo, las condiciones no terminan ahí. Warren tendrá que avisar con un día de anticipación antes de poder abordar el automóvil o camioneta de un amigo. También deberá proporcionar un aviso de una semana antes de poder viajar al extranjero a Escocia.
Bitcoin y el crimen
Esta no será la primera vez que las actividades de bitcoin se vinculan con delincuentes. Su uso en actividades nefastas ha sido un argumento para los legisladores en contra de la existencia de la criptomoneda, a pesar de que los estudios muestran que solo un pequeño porcentaje de las transacciones de bitcoin estaban realmente vinculadas a actividades delictivas.
En julio de 2021, Claudio Oliveira, el homónimo “Bitcoin King”, fue arrestado por actividad delictiva que involucraba 7,000 BTC. A principios de 2022, las fuerzas del orden arrestaron a una pareja con sede en Nueva York en relación con el hackeo de Bitfinex de 2016 y los acusaron de conspiración para lavar USD 4,5 millones en Bitcoin.
El Tribunal Superior Federal de Nigeria en Lagos ordenó, la semana pasada, la confiscación de casi 2 BTC que fueron incautados a un sospechoso llamado Alkali Naziru Taminu por sospechas de que las monedas se obtuvieron a través de actividades ilegales.
A medida que el espacio continúa evolucionando, se espera que los gobiernos tengan una mayor supervisión regulatoria sobre el mercado, lo que inevitablemente conducirá al arresto de más malos actores en el espacio.
Imagen destacada de Escape Artist, gráfico de TradingView.com
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