Gemini, el intercambio de criptomonedas fundado por Cameron y Tyler Winklevoss, presentó una demanda contra Digital moneda Group (DCG) y su fundador Barry Silbert en un tribunal de Nueva York el 7 de julio.
La compañía busca recuperar los daños y pérdidas incurridos debido a las supuestas representaciones y “omisiones” “falsas, engañosas e incompletas” de DCG y Silbert a Gemini, que “fomentaron y facilitaron” el fraude de Genesis contra la firma.
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Según la presentación realizada por Gemini, cientos de miles de usuarios otorgaron préstamos a Genesis en el marco del Programa Gemini Earn, y Genesis obtuvo estos préstamos para prestar los activos a otras contrapartes en el mercado.
Además, supuestamente Genesis cobró a esas contrapartes tasas más altas que las que pagó a sus depositantes, lo que le permitió a Genesis obtener la diferencia como ganancia. Sin embargo, la denuncia alega que Genesis estaba prestando “imprudentemente” enormes cantidades a una contraparte que DCG y Silbert supuestamente sabían que estaba usando estas enormes cantidades para impulsar una “estrategia comercial de arbitraje arriesgada”.
1/ Hoy, @Gemini presentó una demanda contra @DCGco y @BarrySilbert personalmente en la corte de Nueva York. Barry no solo fue el arquitecto y el autor intelectual del fraude de DCG y Génesis contra los acreedores, sino que estuvo directa y personalmente involucrado en perpetrarlo.
— Cameron Winklevoss (@cameron) 7 de julio de 2023
Según Cameron Winklevoss, Silbert y DCG participaron en la creación de un informe financiero falso que ocultaba el hecho de que Genesis, una subsidiaria de DCG que operaba un programa de generación de intereses llamado Earn, era insolvente.
Winklevoss afirmó que DCG había absorbido las pérdidas causadas por el colapso de Three Arrows Capital, un importante inversor en Genesis cuando DCG solo había emitido un pagaré falso a 10 años con una tasa de interés del 1%.
Además, la empresa y sus fundadores afirman que Silbert y DCG conspiraron con Génesis para crear informes financieros falsos que ocultaron el verdadero estado de las finanzas de la empresa. El intercambio alega que Silbert sabía que Genesis era insolvente pero trató de inducir a Gemini a continuar usando el programa Earn.
De acuerdo con la demanda, Silbert sabía que Génesis era insolvente en gran medida, pero no le reveló ese hecho a Gemini, lo que representa que Génesis solo enfrentaba un desajuste a corto plazo en el momento de su cartera de préstamos. Basándose directamente en las tergiversaciones de Silbert, Gemini eligió retrasar la terminación del Programa Gemini Earn.
Luego, la empresa fundada por los gemelos Winklevoss canceló el programa Gemini Earn. Aún así, Silbert supuestamente se puso en contacto con uno de los fundadores de Gemini para organizar un almuerzo cara a cara, instando a la empresa a continuar con el programa.
La demanda también acusa a Mark Murphy, el actual presidente de DCG y ex director de operaciones, de estar al tanto del esquema fraudulento y de “mentir” a los acreedores sobre el apoyo financiero de DCG a Genesis.
En su declaración en Twitter, Cameron Winklevoss concluyó:
Este fraude llega hasta lo más alto. Barry Silbert y otros ejecutivos de DCG estuvieron directamente involucrados en estas mentiras y mintieron una y otra vez para ocultar la verdad a Gemini y otros acreedores. DCG, y Barry personalmente, son participantes directos en el fraude que ha dañado a Gemini y a cientos de miles de usuarios de Earn. Esta denuncia es un paso importante para hacerlos responsables de lo que han hecho.
Gemini busca recuperar los daños y pérdidas incurridos debido al supuesto esquema fraudulento de DCG y Silbert. La demanda destaca la importancia de la transparencia en el mercado de criptomonedas y la necesidad de prácticas adecuadas de gestión de riesgos.
La capitalización total del mercado oscila constantemente entre $ 1,14 y $ 1,15 billones. Fuente: TOTAL en TradingView.com
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