Digital moneda Group, más conocido como DCG, está siendo investigado actualmente por las autoridades estadounidenses.
Según un informe de Bloomberg, los fiscales estadounidenses en Nueva York, específicamente, la ciudad de Brooklyn, están evaluando las transferencias internas entre el conglomerado criptográfico multimillonario y su brazo de préstamos criptográficos, Genesis Global Capital.
La compañía de préstamos criptográficos ha estado en el centro de atención durante mucho tiempo luego de sus fuertes pérdidas el año pasado.
Con base en fuentes anónimas cercanas a la investigación, los fiscales federales ya están realizando entrevistas con cierto personal y solicitando documentos de oficina.
Al comentar sobre el asunto, un portavoz de DCG negó que la firma de capital de riesgo estadounidense estuviera bajo investigación.
Él dijo:
“DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal. No tenemos conocimiento ni razón para creer que haya alguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG”.
Dicho esto, el informe de Bloomberg indicó que DCG podría estar involucrada en una batalla de dos vías ya que la compañía también está siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Sin embargo, hasta el momento no ha habido acusación contra DCG por parte de ninguna de las partes, ni ambas autoridades estadounidenses han revelado ninguna información tangible.
DCG y su relación con Génesis
Los problemas de Genesis Global Capital comenzaron a mediados del año pasado tras el colapso de la destacada compañía de fondos de cobertura Three Arrows Capital. Durante este período, los servicios de préstamos criptográficos registraron pérdidas graves de $1.200 millones.
Unos meses más tarde, Génesis también sufrió otro golpe después de que el criptoexchange FTX de mil millones de dólares se declarara en bancarrota. La caída de FTX creó una crisis de liquidez para Genesis, lo que resultó en que la compañía suspendiera las solicitudes de retiro y préstamo hasta la fecha.
Para calmar las preocupaciones del público, DCG siempre se ha distanciado de las palabras continuas de Génesis que afirman que la empresa operaba como una entidad autónoma.
En una circular a sus accionistas en noviembre de 2022, el CEO y fundador de DCG, Barry Silbert, dio a conocer todos los préstamos existentes entre ambas empresas. Dijo además que todos los préstamos se hicieron en condiciones de plena competencia, y el pago se estructuró de acuerdo con las tasas de interés de mercado existentes en ese momento.
¿Sobrevivirá el mercado criptográfico a un golpe en DCG?
Digital moneda Group es uno de los conglomerados criptográficos más grandes de la industria, con un valor de AUM de $ 50 mil millones a septiembre de 2021.
Además de Genesis Global Capital, la compañía también posee otras subsidiarias, incluida Grayscale Investments, un importante administrador de activos digitales que posee más de 600 tokens BTC, la publicación de medios CoinDesk, el popular servicio de minería Bitcoin Foundry y Luno, un intercambio de criptomonedas con más de 10 millones. clientes.
Si las investigaciones actuales sobre DCG por parte de las autoridades estadounidenses revelan cualquier información que provoque un sentimiento negativo en torno al conglomerado y sus subsidiarias, el efecto dominó podría ser bastante catastrófico para todo el criptomercado.
Sin embargo, actualmente no hay indicios de que tal cosa suceda, y los inversores pueden permanecer tranquilos a la espera de la publicación de más información sobre las investigaciones.
Hasta ahora, el criptomercado se ha ido recuperando constantemente tras el colapso de FTX en noviembre. En el momento de escribir este artículo, el líder del mercado, Bitcoin, ha ganado un 2,4 % en los últimos siete días y actualmente se cotiza a $16.937,52 según datos de Coinbase. La principal criptomoneda tiene el mayor suministro de criptoactivos, con una capitalización de mercado total de $ 326,141 mil millones.
Negociación de BTC con una capitalización de mercado de $ 326,141 mil millones | Fuente: Gráfico de BTC en Tradingview.com
Imagen destacada: Daily FX, gráfico de Tradingview.com