La investigación sobre el accidente criptográfico de TerraUSD ha dado un giro importante, ya que el fiscal de Corea del Sur que dirige el caso ha pedido la extradición del criptoempresario Do Kwon a su país de origen. El colapso eliminó $ 40 mil millones de los mercados de divisas digitales, dejando a los inversores tambaleándose.
Criptoempresario Do Kwon se enfrenta a 40 años de cárcel en Corea del Sur
Según el Wall Street Journal, la batalla legal por el criptoempresario Do Kwon se ha intensificado, ya que los fiscales de Corea del Sur y sus homólogos estadounidenses compiten por su extradición de Montenegro, donde ha estado detenido desde marzo.
Además, los fiscales de Corea del Sur buscan la extradición de Kwon para llevarlo ante la justicia en su país de origen. Sin embargo, los fiscales de EE. UU. también han expresado interés en el caso y, según se informa, están trabajando para extraditar a Kwon para que enfrente cargos en EE. UU.
Kwon, quien fundó la plataforma Terraform Labs, ha sido acusado de actividades fraudulentas y mala gestión de fondos en la criptoindustria. La caída de TerraUSD y Luna, que se lanzaron en su plataforma, resultó en pérdidas significativas para los inversores de todo el mundo.
Si Kwon es extraditado a Corea del Sur, podría enfrentarse a una larga pena de prisión por sus presuntos delitos. El fiscal ha dicho que está comprometido a llevar justicia a las víctimas del accidente de TerraUSD y que la extradición de Kwon sería un paso importante para lograr ese objetivo.
La SEC recompensa a un denunciante con $279 millones por exponer violaciones de la ley de valores
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) anunció una adjudicación histórica de casi $279 millones a un denunciante que brindó información valiosa y asistencia que condujo a acciones de cumplimiento exitosas. Este es el premio más grande en la historia del programa de denunciantes de la SEC, más del doble del récord anterior de $114 millones emitido en octubre de 2020.
Hoy anunciamos la adjudicación más grande de la historia, casi $279 millones a un denunciante cuya información y asistencia llevaron a la aplicación exitosa de la SEC y acciones relacionadas.https://t.co/GGwiZ4BQUf
— Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 5 de mayo de 2023
La asistencia sostenida del denunciante, incluidas múltiples entrevistas y presentaciones escritas, fue fundamental para el éxito de estas acciones, según Creola Kelly, Jefe de la Oficina del Denunciante de la SEC. Si bien la información del denunciante no motivó la apertura de la investigación de la Comisión, amplió el alcance de la mala conducta imputada.
El tamaño del premio incentiva a los denunciantes a presentar información precisa sobre posibles violaciones de la ley de valores, dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC. Agregó que el éxito del programa de denunciantes beneficia directamente a los inversionistas, ya que las pistas de los denunciantes han contribuido a las acciones de ejecución que dieron como resultado órdenes que requieren que los malos retornen más de $4 mil millones en ganancias e intereses mal habidos.
El premio sin precedentes de la SEC envía un fuerte mensaje a los denunciantes potenciales y refuerza la importancia que le dan al programa de denunciantes en la lucha contra las violaciones de la ley de valores.
La SEC ya ha tomado medidas para regular la industria de la criptografía, con varias acciones de cumplimiento de alto perfil contra las ICO fraudulentas y otras estafas. Sin embargo, esto podría verse como otra herramienta que la SEC puede usar para evitar acciones fraudulentas como las de Do Kwon con el accidente de Terra y Luna.
BTC intentando superar la marca de $30,000 en el gráfico de 1 día. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
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