Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de la India se ocupan seriamente de los intercambios de cifrado que no siguen las reglas.
Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de la India ha sido allanado por agentes de la Dirección de Cumplimiento del país. La redada se debió a una investigación de lavado de dinero para monitorear 365 aplicaciones de préstamos instantáneos.
Según el informe oficial, cinco oficinas vinculadas a CoinSwitch Kuber han sido registradas a la fuerza en relación con la investigación.
El informe también mencionó posibles violaciones múltiples contra FEMA o la Ley de Administración de Divisas. Esta ley regula todas las transacciones entrantes y salientes de la India.
Se sospecha que la redada reciente es parte de las investigaciones de la Dirección sobre varias otras empresas. WazirX, también un conocido intercambio de cifrado en India, también fue asaltado a principios de este mes.
El principal intercambio criptográfico indio asaltado
La agencia irrumpió en cinco ubicaciones vinculadas a WazirX y posteriormente congeló todos sus activos. Todos $ 8.13 millones para ser exactos. La dirección acusó a WazirX de lavado de dinero con la evidencia de sus conexiones con aplicaciones anómalas de préstamos instantáneos.
La Dirección de Cumplimiento investigó las transacciones P2P entre cuentas y otros detalles de Coinswitch Kuber.
La investigación condujo a documentos clave relacionados con la liquidez inflada y protocolos muy relajados de conocimiento de su cliente (KYC) en CoinSwitch Kuber. Según un informe de Economic Times, la investigación descubrió que sus protocolos KYC son “falsos o dudosos en el 80% de los casos”.
Estas redadas son parte de la investigación en curso de diez intercambios de cifrado vinculados a cargos de lavado de dinero. Sin embargo, los intercambios también han afirmado que están siguiendo las leyes KYC actuales a pesar de no crear un STR o un informe de transacción sospechosa.
Imagen: Noticias Coincu
Tiburones y aplicaciones de préstamo de la India
El interés de la agencia en estas aplicaciones de préstamos instantáneos provino de las políticas de las aplicaciones de préstamos instantáneos 365 que están siendo investigadas. A menudo cobran tasas de interés muy altas y también lo hacen a menudo a través de las llamadas “llamadas telefónicas”.
Con esto en mente, la agencia también compartió su supuesto modus operandi. Una vez que la aplicación de préstamo se da cuenta de que están bajo el radar, utilizan los intercambios para sacar el dinero del país.
Lo mueven comprando criptografía a través de estos intercambios y transfiriendo la criptografía a otra cuenta. La mayoría de estas supuestas cuentas de lavado a menudo se encuentran en China continental.
El futuro de las criptomonedas parece muy sombrío en India, ya que el ED continúa sus investigaciones contra 10 de los intercambios más populares de la región.
En una nota al margen positiva, incluso cuando ocurrieron estas redadas, cripto todavía tiene una gran base de usuarios en India.
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