Sam Bankman-Fried, la persona alguna vez respetada detrás del intercambio de criptomonedas FTX, ahora enfrenta desafíos legales después del colapso de su plataforma de criptomonedas en noviembre, y los fiscales ahora han presentado una gran variedad de pruebas en su contra en la corte.
En el conjunto de pruebas se incluye una colección de anotaciones personales confidenciales que eran propiedad de Caroline Ellison. Anteriormente ocupó el cargo de directora ejecutiva en Alameda Research, la empresa comercial fundada por Bankman-Fried.
Además, Ellison compartió una relación romántica con Bankman-Fried en el pasado, lo que agrega una capa compleja a su conexión. Estas notas privadas, que ahora forman parte de la evidencia, pueden contener información significativa sobre sus colaboraciones profesionales, dinámicas personales y la intrincada interacción entre sus vidas personales y comerciales.
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Las notas incluidas en un documento de 70 páginas abarcan las conversaciones mantenidas entre Bankman-Fried y Ellison. Estas discusiones cubren varios temas que incluyen inquietudes comerciales, esfuerzos de recaudación de fondos, coberturas comerciales implementadas por Alameda y el impacto adverso de la cobertura desfavorable de los medios tanto en el fondo de cobertura como en FTX.
De particular importancia es un documento titulado “Cosas por las que Sam está asustado”, que la fiscalía considera un elemento vital de su argumento. El contenido de estas notas ha generado una discusión considerable, con la defensa caracterizándolas como rumores, mientras que la fiscalía mantiene su admisibilidad como prueba válida.
En contraste con percibir estas notas como un diario subjetivo, la fiscalía argumenta que funcionaron como una documentación no oficial de transacciones no reveladas dentro de la jerarquía de FTX.
En esencia, las notas antes mencionadas exhiben características más parecidas a un libro de registro confidencial que a un diario personal.
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Un desarrollo adicional en esta narrativa legal surge del descubrimiento de material nuevo en medio del curso de la fase de investigación. A pesar de los intentos anteriores de Bankman-Fried de desestimar alegaciones específicas, la fiscalía sigue resuelta en sus esfuerzos por restablecer estos cargos a la luz de las recientes revelaciones.
El contenido de las notas de Ellison proporciona una visión sin filtrar de las acciones de rutina que, según los fiscales, fueron operaciones fraudulentas en FTX. La compilación de estas divulgaciones ha dado como resultado la creación de una acumulación integral de registros, que se erige como una de las recopilaciones más amplias jamás reunidas con el propósito de enjuiciar delitos de alto perfil.
Variedad de pruebas que se presentarán en el tribunal
Esta colección, que abarca una variedad de registros financieros, hojas de cálculo, chats privados y documentos de Google, ilumina las acciones y elecciones de Bankman-Fried que supuestamente tuvieron un papel en el colapso de su criptointercambio.
Los desafíos que enfrentó Bankman-Fried se intensificaron cuando se revocó su fianza sustancial de $250 millones, luego de acusaciones de divulgación no autorizada de correspondencia personal entre Ellison y él mismo a los medios, con la intención de ejercer influencia sobre su testimonio.
La gravedad de la situación del ex multimillonario es evidente, ya que enfrentan la posibilidad de un período prolongado de encarcelamiento de más de cien años, que surge de una multitud de acusaciones asociadas con la desaparición de FTX.
Los cargos se refieren a la supuesta malversación de fondos de clientes transferidos desde Alameda para compras extravagantes e incluso donaciones políticas.
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