En los últimos meses, los medios informaron en varias ocasiones que el intercambio de cifrado con sede en Singapur, Huobi, había procesado una gran cantidad de retiros de PlusToken. La empresa de datos del mercado de cifrado, Coin Metrics, ha presentado recientemente algunos datos en cadena para respaldar esos hallazgos. del mercado de cifrado. El esquema operaba principalmente en Corea del Sur y China. Actuó como una billetera digital y una oportunidad de inversión en criptomonedas que ofrecía retornos mensuales de alto rendimiento a cambio de depósitos en Bitcoin y otras criptomonedas. Al final, los estafadores se salieron con aproximadamente $ 3 mil millones en fondos criptográficos.
A fines de agosto, la firma de análisis de blockchain Elementus dijo que Huobi había procesado casi la mitad de todos los retiros de PlusToken. Otros intercambios que recibieron una gran salida de cash de direcciones relacionadas con PlusToken fueron Upbit, ZB.com, OKE y Gate.io.
Ayer, Coin Metrics presentó una estimación del suministro de BTC de Huobi durante el año pasado. La dinámica coincide con la venta masiva de PlusToken. Específicamente, el suministro de Bitcoin de Huobi comenzó a aumentar a mediados de 2019 y aumentó a finales de año.
Los informes que se remontan a agosto afirman que Huobi ha procesado una gran cantidad de retiros PlusToken, y los datos en cadena parecen retroceder eso.
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el hallazgo tuvo como parte de la publicación de investigación de Coin Metrics titulada “State of the Network: Concern 29”, que discute el gobierno en cadena. para establecer el vínculo entre Huobi y PlusToken, la estafa afectó a los inversores que también tenían monedas alternativas, incluidos Ethereum, EOS y XRP.
De hecho, Elementus estimó que el esquema ponzi logró defraudar a unos 800,000 poseedores de Ethereum, la mayoría de los cuales eran asiáticos, de 10 millones de ETH. Esta es una cantidad increíble, con 10 millones de ETH que representan aproximadamente el 10% de todo el suministro de Ethereum. Esto hace que la estafa PlusToken sea probablemente la mejor criptomoneda de la historia.
Huobi también se usó para retiros de ETH. Elementus dijo que la mayoría de los pagos de ETH se trasladaron a los intercambios de cifrado, con la mitad de ellos yendo a Huobi.
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Imágenes a través de Shutterstock, Twitter @coinmetrics