Los defensores de Bitcoin piden una prohibición del oro ya que las investigaciones en curso en Danske Financial institution revelan que el prestamista ofreció lingotes de oro a los clientes como un servicio fuera de la mesa. Esto evitó los cheques de lavado de dinero y se vendió para ayudar a mantener ocultas las fortunas de los clientes adinerados.
En el apogeo del escándalo de dinero sucio del Danske Bank, el prestamista comenzó a ofrecer lingotes de oro a los clientes adinerados para ayudarlos a mantener su fortuna. oculto, las fuentes dicen https://t.co/r0c0BnC7m9[19659003font>—Bloomberg(@company)10denoviembrede2019
Danske Bank lanzó $ 220 mil millones
Las autoridades de los Estados Unidos y Europa están investigando a Danske Lender por dinero acusaciones de lavado de dinero. Los investigadores creen que la operación abarcó Dinamarca, Estonia y Francia, con alrededor de $ 220 mil millones canalizados entre 2007 y 2015.
Las investigaciones en el banco han estado en curso desde hace algún tiempo. Pero recientemente, se supo que los representantes de la operación estonia del banco ofrecieron la oportunidad de comprar oro a un grupo selecto de clientes mayoritariamente rusos.
Si bien la venta y compra de oro no son ilegales, los detalles de este servicio nunca se publicitaron abiertamente , a lo que Jakob Dedenroth Bernhoft, abogado de cumplimiento, dijo:
“Me desconcierta que el informe del banco sobre el caso no descubriera esto. Este es un servicio que está completamente en contra de todas las leyes contra el lavado de dinero. Definitivamente es sospechoso ”.
Según Bloomberg, los controles contra el lavado de dinero se realizaron antes de que los clientes recogieran sus barras. Sin embargo, si los clientes optaron por mantener el oro en almacenamiento a largo plazo, estos cheques no se aplicaron.
Las consecuencias de esto hacen que los defensores de Bitcoin pidan una prohibición del oro. Si bien se hizo como una respuesta irónica, la intención es resaltar la hipocresía que existe dentro de los sectores bancario y de metales preciosos.
Spoiler: nadie terminará en prisión
– hodlonaut?⚡? (@ hodlonaut) 10 de noviembre de 2019
Los delincuentes usan Bitcoin menos que otros métodos
El hecho es que los delincuentes lavan dinero usando Bitcoin, así como una gama de otros métodos. Pero el público en common a menudo tiene una opinión sesgada sobre la escala del problema. Lo que a su vez conduce a una representación injusta de Bitcoin y las criptomonedas en basic.
Al mismo tiempo, el lavado de dinero por parte de muchos bancos conocidos es parte de sus negocios diarios. Y las multas han hecho poco para detener la práctica.
Según Patrick Tan, CEO de Novum International Systems, esto se debe a que los bancos valoran el costo de las multas al hacer nuevos negocios. Él dijo:
“Los bancos ya valoran el riesgo de una multa por parte del regulador cuando consideran este tipo de transacciones. Mientras las ganancias de la transacción excedan la multa, es más o menos bueno ir ”.
Si eso no fuera suficiente para provocar ira, Tan también saca a la luz la magnitud del problema en comparación con el mercado de criptomonedas:
“Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las transacciones cuestionables continúan llegando a US $ 2 billones al año. En comparación, la capitalización de mercado total de las criptomonedas es de apenas US $ 120 mil millones en un buen día ”.
Los delincuentes utilizarán los medios necesarios para lograr sus objetivos. Y muchos bancos están muy felices de ayudar a ese respecto. Como tal, la asociación de la criminalidad con Bitcoin es totalmente injusta. Especialmente cuando se considera que las criptomonedas están lejos de ser la opción número uno para los delincuentes.