Un hombre que creó su propio cajero automático Bitcoin se declaró culpable de lavado de dinero y delitos relacionados. Kunal Kalra, residente de Westwood, California, utilizó su máquina y otros medios para limpiar hasta $ 25 millones entre 2015 y 2017.
Los documentos judiciales afirman que Kalra también cambió Bitcoin por dinero en efectivo con una variedad de delincuentes. Entre estos se cree que están los traficantes de drogas oscuros.
El lanzador de cajeros automáticos de Bitcoin se declara culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia
Según un informe en TheNextWeb, Kalra, con sede en California, tiene algunos alias. Estos incluyen “kumar”, “shecklemayne” y “coinman”.
Los documentos de la corte informados por la publicación indican que su efectivo de alto valor para las transacciones de Bitcoin constituía la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Kalra se piensa solamente solo ha aceptado transacciones de más de $ 5,000, pero haría pocas preguntas, si es que las hay, sobre el origen del dinero. Las presentaciones indican que el negocio de Kalra estuvo activo entre mayo de 2015 y octubre de 2017.
Los cajeros automáticos de Bitcoin están surgiendo en todo el mundo.
Con clientes privados, Kalra ofreció estos fondos de alto valor para transacciones de Bitcoin con escasa verificación de antecedentes. Sabemos esto porque durante una de las muchas trampas de picadura en las que Kalra ha caído, incluso le dijeron que el dinero estaba involucrado en el tráfico de drogas. En esa ocasión, en 2017, un agente encubierto solicitó intercambiar $ 400,000 de dinero de drogas en Bitcoin. Estuvo de acuerdo con el trato.
Como parte del negocio de transmisión de dinero, Kalra tenía un cajero automático de Bitcoin que, según los informes, hizo él mismo. La máquina no contó con cheques contra el lavado de dinero ni para conocer a su cliente. Kalra se benefició como lo haría cualquier otro operador de cajero automático de Bitcoin, cobrando una comisión.
El hombre de California se declaró culpable de administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. También declaró que sabía que muchos de los intercambios que facilitaba involucraban el dinero de las drogas de los traficantes de dim world wide web. Todavía tiene que ser sentenciado, pero puede enfrentar hasta un máximo de cadena perpetua.
Como parte de su operación, se cree que Kalra usó cuentas bancarias a nombre de otras personas, algunas de ellas cuentas comerciales falsas. Esto le proporcionó suficiente oscuridad para lavar dinero de la mirada de las fuerzas del orden público, al menos durante un tiempo.
Los documentos de la corte indican que $ 889,000 en efectivo y 54.3 Bitcoin han sido incautados de Kalra, así como una dispersión de otras criptomonedas activos
Dada su funcionalidad instantánea de Bitcoin por dinero en efectivo, los cajeros automáticos de Bitcoin parecen haber sido un medio bastante well-liked de limpiar dinero para los delincuentes. A principios de este año, NewsBTC informó sobre una red de narcotraficantes españoles y sudamericanos que usaban una máquina en Madrid para limpiar dinero relacionado con el comercio internacional de cocaína. Esto llevó a la policía en España a pedir a la Unión Europea que revise sus regulaciones de lavado de dinero para que sean más adecuadas para una economía en constante digitalización.
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