Las ofertas iniciales de monedas (ICO) presentan un modelo de negocio financiero basado en . Generan capital a través del crowdfunding para poner en marcha el proceso de puesta en marcha. Tanto los inversionistas como los desarrolladores del proyecto se benefician con este proceso, ya que los inversores obtienen ganancias con los tokens en los que han invertido a medida que el proyecto crece, mientras que los desarrolladores reciben fondos para ayudar en el desarrollo de sus plataformas descentralizadas. El problema es que esta actividad no está regulada y esto ha dado lugar a varios fraudes con equipos de ICO que se fugan y huyen con enormes sumas de dinero. Según un informe publicado por CNN, de las 1,450 fichas que analizaron, 271 han resultado ser una estafa. Se han perdido más de 1.000 millones de USD por estafa de ICO y se ha recuperado menos del 25% de estos fondos.
Los inversores deben tener cuidado ya que son los que pierden al final. Algunos equipos de ICO han publicado documentos informativos falsos que se han copiado de otros ICO o que son descaradamente incorrectos e improbables. ¡Otros ICO han publicado listas de equipos falsos e incluso han llegado al punto de copiar los nombres de los miembros de otros ICO de confianza! En definitiva, es absolutamente necesario evaluar todos los aspectos de un ICO antes de invertir en él, ya que las lagunas en un proyecto pueden ser inmensas y la posibilidad de un gran fraude. Algunos inversores tienen los recursos necesarios para realizar una investigación exhaustiva, mientras que los menos afortunados terminan en riesgo.
Referirse a –
https://www.ccn.com/ico-scams-have-raised-more-than-1-billion-report-claims/
Todo esto cambiará en el futuro, ya que Donald Trump, el Presidente de los Estados Unidos, ha asignado un grupo de trabajo para investigar el fraude generalizado existente dentro del universo de la criptomoneda. El Presidente firmó una orden ejecutiva oficial el 12 de julio de 2018 para establecer un nuevo grupo de trabajo para prevenir actividades fraudulentas y “investigar y procesar los delitos de fraude cometidos contra el gobierno de los Estados Unidos o el pueblo estadounidense, recuperar el producto de dichos delitos”. y garantizar el castigo justo y efectivo de quienes cometen delitos de fraude ".
Por favor refiérase a –
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-regarding-establishment-task-force-market-integrity-consumer-fraud/
El equipo de trabajo reemplaza al Equipo de Trabajo de Ejecución de Fraude Financiero que se creó originalmente el 17 de noviembre de 2009. El equipo estará liderado por el Vice Fiscal General Rod Rosenstein. El Fiscal General Adjunto continuará con los procedimientos que considere adecuados e invitará a representantes de otros departamentos federales del gobierno de los Estados Unidos. Otros miembros del equipo incluyen al Director del FBI, Christopher Wray, la Comisión Federal de Comercio, representantes de la Comisión de Valores e Intercambio y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (si se solicita).
En una conferencia de prensa en Washington, el Vice Fiscal General, Rod Rosenstein fue citado diciendo: "El fraude cometido por las empresas y sus empleados tiene un impacto devastador en los ciudadanos estadounidenses en los mercados financieros, el sector de la salud y en otros lugares". Según el La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), cualquier token de ICO que no esté bajo la Regulación D o la Regulación S que figura como token de seguridad es "potencialmente ilegal". La SEC ya tomó medidas contra los ICO fraudulentos y prohibió varios ICO de estafa.
Según un informe de Bloomberg, “La creación del grupo de trabajo se produce cuando la administración Trump se está moviendo para revisar el CFPB, una agencia formada después de la crisis financiera para proteger mejor a las personas de los préstamos hipotecarios predatorios y los contratos abusivos de tarjetas de crédito. El CFPB se ha convertido en una de las agencias con mayor división política en Washington, calificada como una joya de la corona reguladora de la protección al consumidor por parte de los demócratas, a la vez que los republicanos la calumnian como un bastión del exceso de gobierno ”.
Estados Unidos se ha unido a una iniciativa global para combatir los delitos financieros. El Reino Unido y los Estados Unidos se unieron a los Jefes Conjuntos de Fiscalización Global de Impuestos el 3 de julio de 2018. La Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos se unió junto con los Ingresos y Aduanas de HM del Reino Unido. El grupo ya incluye a la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, la Oficina de Impuestos de Australia, la Agencia de Ingresos de Canadá y el Fiscale Inlichtingen- in Opsporingsdienst de Holanda.
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