Presentaciones judiciales presentadas recientemente ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware han mostrado una secuencia de transacciones financieras que precedieron a la caída de FTX en noviembre de 2022. Los documentos antes mencionados sugieren que la mayoría de estas transacciones favorecieron principalmente a personas que ocupan posiciones influyentes dentro del negocio.
Sin embargo, es esencial tener en cuenta que los deudores de FTX han declarado que no se puede garantizar la exactitud e integridad de estos datos y rechazan cualquier responsabilidad por posibles errores u omisiones.
Sam Trabucco, ex codirector ejecutivo de Alameda Research, se benefició de una transferencia de 2,51 millones de dólares de la empresa al American Yacht Group en marzo del año pasado.
Sorprendentemente, apenas unos meses después de esta transacción, Trabucco reconoció públicamente la propiedad de un yate y anunció su renuncia a través de un tweet en agosto de 2022.
Presentación judicial ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware. Fuente: Kroll
Ha sido una experiencia increíblemente formativa trabajar con @AlamedaTrabucco. He echado de menos tenerlo cerca en los últimos meses, pero estoy orgulloso de todos los demás empleados de Alameda que han dado un paso al frente y están más entusiasmados que nunca con nuestro futuro. ¡Espero que se lo pase genial en su barco! https://t.co/HqA2gz0FvL
– Carolina (@carolinecapital) 24 de agosto de 2022
Las presentaciones también implican que Alameda Research posiblemente estaba al tanto de la mala conducta de Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, pero no tomó ninguna medida. Esta falta de acción finalmente llevó al colapso de Alameda, lo que resultó en pérdidas significativas para los inversores.
Estas revelaciones han arrojado una luz negativa sobre la industria de las criptomonedas, que durante mucho tiempo ha luchado por distanciarse de las asociaciones con malas conductas financieras.
La oportuna renuncia de Sam Trabucco
Parece que el pago del yate pudo haber sido un gesto de despedida para Trabucco, como lo hizo referencia de manera alegre un mensaje de despedida de su codirectora ejecutiva en ese momento, Caroline Ellison.
Trabucco, quien fue uno de los primeros contratados en Alameda, decidió renunciar al ahora desaparecido fondo de cobertura el 24 de agosto de 2022, citando la incapacidad de continuar justificando su papel y el deseo de priorizar otros aspectos de su vida.
Curiosamente, esta decisión de dimitir se produjo pocos meses antes de que tanto Alameda como FTX se declararan en quiebra. En particular, Trabucco no estuvo implicado en ningún cargo contra las empresas o sus altos ejecutivos.
Bitcoin (BTC) se cotiza actualmente a 25,921 dólares. Gráfico de TradingView.com
Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, con su última publicación en las redes sociales fechada el 8 de noviembre, donde expresó su simpatía por los afectados por el colapso de FTX.
Pagos en efectivo a ejecutivos de FTX
Además, los documentos judiciales revelan una serie de pagos en efectivo realizados a ex ejecutivos de FTX, incluidos Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong y Constance Wang, todos dentro del año previo al colapso de la empresa.
Según los documentos, estos pagos ascendieron a más de 3.000 millones de dólares y no estaban relacionados con gastos operativos legítimos. Bankman-Fried recibió la asombrosa cantidad de 2.200 millones de dólares, y Nishad Singh y Gary Wang recibieron 587 millones y 246 millones de dólares, respectivamente.
Bankman-Fried se encuentra actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, enfrentando acusaciones de manipulación de testigos. Su juicio está previsto para el 2 de octubre de este año.
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