Millones de inversores en criptomonedas han sido víctimas de un número creciente de estafas de promoting multinivel en los últimos años. En 2018, las víctimas perdieron alrededor de $ 1.7 mil millones a compañías que prometieron falsamente multiplicar su money en un corto período. Los delincuentes utilizaron muchos trucos de la vieja escuela y nuevos para atraer a los inversores a comprar criptomonedas sin valor. Uno de esos métodos era vincular la estafa con una entidad de buena reputación, como una empresa, para ganar la confianza de los inversores.
Como parece, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, se convirtió involuntariamente en una herramienta para propagar uno de esos Ponzi compañías. El cofundador y CEO de Nugget's Information, Alex Saunders, señaló en un tuit que un esquema piramidal con sede en Singapur, conocido como Cloud Token, estaba utilizando la reputación de Binance para tentar a sus potenciales inversores.
Saunders publicó una imagen en la que el director de tecnología de Cloud Token Ronald Aai afirmaba que Binance lo había invitado a aparecer como panelista en el próximo evento de Consensys. La empresa sombría retrató el desarrollo como un “gran impulso en la credibilidad de Cloud Token”.
“Cloud Token es el último esquema piramidal que circula en Australia y promete altos retornos mensuales con su bot comercial. Aparentemente trabajando con Binance “, dijo Saunders en un tweet dirigido a Changpeng” CZ “Zhao, CEO y cofundador de Binance.
Cloud Token es el último esquema piramidal que circula en Australia y promete altos retornos mensuales con su bot comercial. Aparentemente trabajando con @binance. ¿Puedes ayudar a aplastar esto temprano por favor @cz_binance? pic.twitter.com/MC4UNDZn63[19659002font>—AlexSaunders(@AlexSaundersAU)26deagostode2019
$ 149 millones de dinero Ponzi en Binance Wallets
Las afirmaciones de Cloud Token de tener vínculos estrechos con Binance siguieron una publicación de blog en la que mostró tener millones de dólares en bitcoins en las valiosas billeteras de la bolsa. La compañía había publicado sus saldos en respuesta a las quejas de los inversores sobre retiros, para asegurarse de que había “acumulado TUSD y USDT para garantizar retiros ininterrumpidos”.
“Estamos tratando de estabilizar nuestro saldo, reducir el número de BTC porque ver grandes descargas de BTC en el mercado “, afirmó Cloud Token.
Imagen que muestra la cuenta de Binance de Cloud Token | Créditos de imagen: Cloud Token
La criptocomunidad apuntó a Binance para facilitar un esquema Ponzi, y el fundador de DXF, Kamil Brejcha, dijo que el intercambio de Malta tiene “mucho que ver” con la estafa de Cloud Token.
“Están usando tu cambio por su proyecto. Definitivamente valdría la pena prestar atención a este Ponzi que ocurre en su plataforma “, dijo.
No nosotros, responde CZ
CZ respondió a Saunders sobre las acusaciones, afirmando que Binance no tiene nada que ver con Cloud Token. Agregó que él tampoco sabe que el esquema Ponzi no tiene vínculos con los miembros de su equipo.
“El 99% de las personas que afirman” estar trabajando con Binance “son estafadores”, agregó CZ.
Nada que ver con nosotros , no los conozco en absoluto. El 99% de las personas que afirman “trabajar con Binance” son estafadores.
– CZ Binance (@cz_binance) 26 de agosto de 2019
Uno de los fundadores de Cloud Token, Sheng Zhao, tiene vínculos con la difunta estafa Ponzi PlusToken, según At the rear of Multi-level marketing. Este último recientemente se convirtió en un tema candente después de desaparecer con $ 2.9 mil millones en depósitos, marcando una de las estafas de salida más grandes jamás vistas en la historia del sector de las criptomonedas.
