En un veredicto histórico, Pablo Renato Rodríguez, cofundador de AirBit Club, fue sentenciado a 12 años de prisión por el juez de distrito estadounidense George B. Daniels.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Rodríguez, junto con sus cómplices, planearon un extenso esquema piramidal global que defraudó a inversionistas por millones de dólares a través de falsas promesas de comercio de criptomonedas y ganancias mineras.
Cofundador de AirBit condenado por fraude criptográfico de 100 millones de dólares
Según las investigaciones del Departamento de Justicia, el elaborado plan implicaba atraer a inversores desprevenidos y a menudo sin experiencia para que compraran membresías del AirBit Club con la garantía de beneficios sustanciales.
Sin embargo, en lugar de participar en actividades legítimas de criptomonedas, Rodríguez y sus secuaces supuestamente desviaron los fondos para beneficio personal mientras empleaban una intrincada operación de lavado de dinero para ocultar sus ganancias mal habidas.
Los coacusados de Rodríguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millán y Karina Chairez, ya se declararon culpables y esperan sentencia. El tribunal también ordenó la confiscación de las ganancias fraudulentas, que incluyen la asombrosa cantidad de 100 millones de dólares en activos, como moneda estadounidense, Bitcoin (BTC) y bienes raíces.
Al describir las acciones de Rodríguez como una explotación flagrante de las criptomonedas con fines fraudulentos, el fiscal federal Damian Williams enfatizó la importancia de este caso para disuadir a los posibles estafadores de hacer falsas promesas de inversiones lucrativas en criptomonedas.
Patrón preocupante de empresas fraudulentas
Según documentos judiciales, Rodríguez y Dos Santos fundaron AirBit Club en 2015 y lo comercializaron “agresivamente” como un club de marketing multinivel que opera en la industria de las criptomonedas.
Según se informa, el dúo organizó exposiciones y presentaciones extravagantes en todo el mundo, atrayendo a las víctimas a invertir en efectivo y brindándoles acceso a un portal en línea que mostraba retornos de inversión falsos.
Ya en 2016, las víctimas que intentaron retirar fondos encontraron excusas, retrasos y tarifas ocultas exorbitantes. Los arquitectos del plan, incluido Rodríguez, gastaron el dinero defraudado en artículos de lujo, financiaron más exposiciones para atraer víctimas adicionales y desviaron fondos a través de una red de cuentas bancarias nacionales y extranjeras.
Según el Departamento de Justicia, la cuenta fiduciaria del abogado de Rodríguez, administrada por Scott Hughes, jugó un papel crucial en la ocultación de las ganancias ilícitas del plan AirBit Club.
Antes de AirBit Club, Rodríguez y Dos Santos estuvieron involucrados en otro esquema de inversión piramidal llamado Vizinova, lo que llevó a una batalla legal con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Hughes, un abogado que representa a Rodríguez y Dos Santos en el caso Vizinova, luego los ayudó a perpetrar el fraude del AirBit Club al eliminar información negativa sobre ambos esquemas de Internet.
Con la sentencia de Rodríguez, se ha hecho justicia a una de las figuras clave responsables de defraudar a innumerables víctimas a través de AirBit Club.
La acción lateral del precio de BTC está por encima de los $26,000 en el gráfico diario. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
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