<La tenencia, venta y compra de bitcoin son ilegales en Irán, dijo un funcionario del banco central a Tasnim News. el vicegobernador de nuevas tecnologías, Sr. Nasser Hakimi, dijo el lunes que el Consejo Supremo de Lucha contra el Lavado de Dinero había prohibido el comercio de bitcoin. Advirtió a los usuarios iraníes de criptocurrency de los riesgos legales de invertir en activos no soberanos, lo que podría llevarlos a prisión hasta por 2-5 años más multas bajo sospecha de lavado de dinero.
“También advierto a la gente en contra de los anuncios y mercadotécnicos de las compañías de la red piramidal que promocionan Bitcoin como un árbol con monedas de oro en las Aventuras de Pinocho,”, dijo el señor. Las declaraciones del vicegobernador aparecieron meses después de que un grupo de trabajo intergubernamental advirtiera a Irán que completara sus reformas financieras de acuerdo con las normas mundiales en junio de este año. En febrero de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) amenazó a la República Islámica con “consecuencias” si no cumplía, entre las que se incluye la extensión de un boicot al que el país ya se enfrentaba por parte del sistema bancario internacional.
Mientras tanto, la fría postura de Irán respecto a la bitcoin, una moneda criptográfica descentralizada conocida por facilitar los delitos de blanqueo de dinero, empezó a parecer una medida prudente. El Banco Central de Irán propuso prohibir el uso de criptocurrencies globales y varias fichas como métodos de pago sólo antes de febrero de 2019, el mes en el que el GAFI iba a decidir si desmarcaba o no a Irán de su lista negra.
3 años después de comprometerse con un plan de acción del GAFI, el régimen iraní ha fracasado en su intento de poner fin a su blanqueo de dinero sistémico y a su financiación del terrorismo. Ayer, @FATFNews impuso una contramedida y pidió contramedidas adicionales. las actividades malignas de Irán son una amenaza a la seguridad global.- Secretario Pompeo (@SecPompeo) 22 de junio de 2019Anteriormente, Irán estableció un régimen de declaración de efectivo en noviembre de 2017, promulgó reformas a su Ley de Financiamiento del Terrorismo en agosto de 2018, y ratificó las enmiendas a su Ley contra el Lavado de Dinero en enero de 2019.</El GAFI reconoció los esfuerzos legislativos realizados por el gobierno iraní, pero decidió esperar para eliminar el nombre del país de su lista negra."Una vez que el resto de la legislación entre en vigor, el GAFI la revisará junto con la legislación promulgada para determinar si las medidas contenidas en la misma abordan el Plan de Acción de Irán, en línea con los estándares del GAFI", escribió el organismo de control mundial en su comunicado de prensa de junio de 2019.
Bitcoin Caught in Political StormIran’s economy ha sido coartado por las sanciones de EE.UU. que prohíben por completo que las empresas extranjeras hagan negocios en el país. Pero las transacciones con bitcoin, que son seudónimos por naturaleza, han ayudado a la gente a mover dinero al extranjero, así como a recibir pagos sin tener que pasar por una ruta bancaria tradicional, y el Departamento del Tesoro de los EE.UU. se dio cuenta de que sus sanciones se verían socavadas por un protocolo de pago descentralizado en noviembre de 2018.
El organismo federal acusó a dos hombres en una operación de fraude por Internet con bitcoin con sede en Irán. El caso llevó al Tesoro a advertir a los servicios de criptocurrency para que dejen de ofrecer servicios a los iraníes. LocalBitcoins, un popular mercado de bitcoins p2p, se encontraba entre los principales servicios que debían cumplir la orden de los EE.UU. Mientras tanto, Irán está dedicando más tiempo a resolver sus disputas políticas y económicas que a buscar formas de eludirlas mediante el uso de bitcoin.
La semana pasada, la policía iraní se incautó de docenas de granjas mineras de bitcoin “ilegales”, en un acto para demostrar aún más la postura del gobierno en contra de las monedas de riesgo.”La producción de cada Bitcoin utiliza el equivalente al consumo anual de 24 propiedades en Teherán o al consumo de electricidad de una propiedad durante 24 años”, dijo Mostafa Rajabi Mashhad, portavoz de la Tadvin Electricity Company.
Irán está planeando ahora introducir tarifas especiales para los mineros de bitcoin: Desatascar
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