Según un informe del Wall Street Journal, el Departamento de Justicia de EE. UU. está rediseñando su Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), una unidad creada hace casi dos años para investigar delitos relacionados con criptomonedas.
Según la alta funcionaria del Departamento de Justicia, Nicole Argentieri, el NCET se convertirá en un elemento permanente de una sección dentro de la división criminal del departamento que maneja una variedad de investigaciones relacionadas con la informática y también tendrá una nueva líder, Claudia Quiroz, luego de la partida de su actual directora, Eun Young Choi.
Los fiscales de la División Criminal también trabajarán con otras agencias gubernamentales para abordar el problema del ransomware.
El Departamento de Justicia intensifica los esfuerzos de cumplimiento de las criptomonedas
El NCET se lanzó en 2021 para investigar y enjuiciar delitos penales relacionados con el abuso de criptomonedas, en particular delitos cometidos por casas de cambio de moneda virtual, servicios de mezcla y volteo y actores de infraestructura de lavado de dinero.
Desde entonces, el equipo ha desempeñado un papel en muchos de los casos relacionados con las criptomonedas del Departamento de Justicia, incluida la investigación de Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, y la presentación de cargos contra el fundador y accionista mayoritario de la bolsa Bitzlato, con sede en Hong Kong.
Según el anuncio, la fusión duplicará la cantidad de abogados disponibles para trabajar en asuntos penales de criptomonedas y elevará el trabajo de criptomonedas dentro de la División Penal al otorgarle el mismo estatus al trabajo de delitos informáticos y propiedad intelectual.
El Director de NCET tendrá personalmente la autoridad para aprobar decisiones de acusación y otros pasos en investigaciones y litigios.
Además, la reorganización pondrá a los fiscales que trabajan en casos relacionados con criptomonedas en pie de igualdad con los que trabajan en casos relacionados con computadoras y propiedad intelectual. La renovación del NCET sigue a la creación de una Sección Cibernética de Seguridad Nacional por parte del Departamento de Justicia, que se centrará en los ataques cibernéticos por parte de actores del estado-nación y otras amenazas relacionadas con la cibernética para la seguridad nacional de EE. UU.
Según Nicole Argentieri, los cambios organizacionales reflejan el reconocimiento por parte del liderazgo del Departamento de Justicia de que la experiencia en activos digitales y otras tecnologías emergentes es fundamental para adelantarse a las amenazas criminales y relacionadas con la seguridad nacional que enfrenta EE. UU.
El anuncio de fusión es un paso significativo en la lucha contra el cibercrimen. Muestra el compromiso del Departamento de Justicia de evitar las amenazas emergentes que plantean la industria naciente y otras tecnologías emergentes.
A medida que la industria de los activos digitales sigue creciendo, los esfuerzos del Departamento de Justicia para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas desempeñarán un papel cada vez más importante para mantener la integridad del sistema financiero y proteger al público de la actividad delictiva.
El precio lateral de BTC deja la criptomoneda más grande en $ 29,8000 en el gráfico de 1 día. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
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