El Departamento de Justicia de EE. UU. ha puesto mano de hierro sobre un ciudadano estadounidense no revelado que ha enviado aproximadamente $ 10 millones en monedas digitales a un lugar sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El acusado supuestamente transfirió criptomonedas a un país que actualmente se encuentra bajo sanciones de EE. UU., como Rusia, Cuba, Siria y Corea del Norte; entre otros.
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Antes del caso, el DOJ de EE. UU. acusó a dos personas de conspiración para lavar bitcoin (Protocolo).
El Departamento de Justicia de EE. UU. toma medidas
El juez Zia M. Faruqui aprobó los cargos penales contra el acusado que presuntamente cometió una transferencia ilegal de criptomonedas a un país en contra de las regulaciones de la OFAC.
La OFAC ha dejado claro desde el principio que, como se establece en las regulaciones OFAC actualizadas de octubre de 2020, las transacciones realizadas con países sancionados, ya sea que involucren dinero fiduciario o criptomonedas, se consideran ilegales y están prohibidas.
Según Ari Redbor, asesor principal del Departamento del Tesoro de 2019 a 2020, este es el primer caso, pero definitivamente no el último. Demuestra que la Justicia de los EE. UU. se está tomando esto en serio y está combatiendo a las personas que intentan usar las criptomonedas como un vehículo para evadir las sanciones.
El caso de lavado de BitFinex BTC
Antes de este caso, el DOJ de EE. UU. también acusó a dos personas de conspiración debido al lavado de bitcoins que supuestamente fue pirateado de BitFinex, una plataforma de cifrado con sede en Hong Kong.
La OFAC toma medidas drásticas contra las nefastas actividades criptográficas (Recursos de calidad de Oxebridge).
La naturaleza muy transparente e inmutable de bitcoin definitivamente puede funcionar contra los delincuentes. En ese caso de BitFinex, los fondos se rastrearon a una billetera criptográfica particular utilizando análisis de blockchain: “wallet1CGA4s”.
Todos los demás perpetradores fueron rastreados cuando AlphBay, un sitio web oscuro, se cerró en 2017. Los arrestos recientes y la incautación de fondos criptográficos muestran que la criptomoneda no es algo con lo que se pueda jugar sin que lo atrapen. Esto definitivamente no es un activo con el que jugar para los delincuentes.
El Departamento de Justicia de EE. UU. emplea herramientas de análisis de cadena de bloques
El Departamento de Justicia de EE. UU. ahora está utilizando herramientas de análisis de cadenas de bloques para rastrear las transacciones de los perpetradores. En lo sucesivo, citaron a un intercambio de criptomonedas estadounidense, a un banco de EE. UU. y también a un intercambio de criptomonedas internacional para recopilar más pruebas sobre el perpetrador.
Las direcciones IP o de Protocolo de Internet que se utilizan con las transacciones en los intercambios ayudaron a rastrear la ubicación del perpetrador. Además, los encargados de hacer cumplir la ley también descubrieron que las cuentas utilizadas en ambos intercambios eran de hecho cuentas extranjeras que provienen de países sancionados por la OFAC.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 1.3 billones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
La moneda virtual es rastreable
Según el juez Zia M. Faruqui, se puede rastrear la moneda virtual. A su juicio, la transacción de monedas virtuales constituye un acto delictivo que involucra además a dos criptoplataformas en el afán de evitar los impedimentos legales.
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Imagen destacada de cripto Economy, gráfico de TradingView.com