El ex funcionario de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), John Reed Stark, sugirió recientemente que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) probablemente presentará, o puede que ya haya presentado bajo sello, una acusación penal contra el intercambio de criptomonedas Binance por presunto lavado de dinero.
Stark, quien trabajó en la División de Cumplimiento de la SEC durante casi dos décadas y manejó muchos enjuiciamientos conjuntos entre la SEC y el DOJ, declaró que las quejas recientes presentadas por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la SEC contra Binance contenían acusaciones de fraude, engaño. , obstrucción de la justicia y lavado de dinero que se parecen más a acusaciones penales que a denuncias civiles.
¿Es inminente una acusación penal del DOJ de EE. UU.?
Stark señaló que los cargos podrían estar relacionados con el lavado de dinero, ya que implica disfrazar activos financieros para que puedan usarse sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo. También cree que el Departamento de Justicia está trabajando con la SEC, la CFTC y varios denunciantes para construir un caso contra el intercambio.
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La queja de la CFTC contra Binance acusa al CEO Changpeng Zhao y a tres entidades que operan la plataforma con múltiples violaciones de los estatutos y regulaciones de la CFTC. La denuncia también acusó al ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, de ayudar e incitar a las violaciones de Binance.
Según Stark, la denuncia de la CFTC proporciona evidencia de que Lim sabía que ciertos clientes “están aquí por delitos”. El regulador también alegó que Lim aseguró a un regulador sobre las prácticas de cumplimiento en Binance, lo que luego admitió en un mensaje interno a un colega como una artimaña.
Además de la acción de la CFTC, la SEC también presentó una queja de 136 páginas alegando que ciertas entidades de Binance y el CEO Changpeng Zhao mezclaron miles de millones de dólares en fondos de clientes y los enviaron “en secreto” a una compañía separada controlada por Zhao.
Según lo informado por Bitcoinist, la moción de emergencia de la SEC busca una variedad de remedios extremos, incluida una orden de congelación de los activos de las empresas BAM controladas por Zhao y una orden que ordena a los acusados repatriar miles de millones de dólares en activos en beneficio de las empresas controladas por Zhao. Clientes de BAM Trading/BAM Management.
CEO de Binance acusado de obstruir la justicia en represión regulatoria
El ex funcionario de la SEC, John Reed Stark, sugirió que la obstrucción de la justicia también puede ser un problema clave en el escrutinio regulatorio en curso de Binance. La obstrucción de la justicia se refiere a las acciones que impiden o influyen ilegalmente en el resultado de un procedimiento gubernamental, y la CFTC ha alegado que Changpeng Zhao instruyó a los empleados para que crearan políticas que permitieran a los clientes VIP evadir los controles de cumplimiento y evitar que las consultas de las fuerzas del orden público afectaran sus cuentas.
Según la CFTC, Zhao también instruyó a los empleados de Binance para que se aseguraran de que todas las comunicaciones sobre su subversión de control se realizaran a través de aplicaciones que facilitaran la destrucción automática de evidencia y que el intercambio supuestamente incluso usó la función de eliminación automática de Signal para comunicarse después de recibir solicitudes de documentos del CFTC y distribuir avisos de conservación de documentos a su personal.
Stark sugiere que los casos de la SEC y la CFTC contra el intercambio no se centren intensamente en el lavado de dinero, que es probablemente el espacio procesal reservado para un enjuiciamiento penal del DOJ de EE. UU. relacionado con Binance. Él cree que el siguiente paso puede ser la presentación o apertura de cargos penales relacionados con Binance.
Binance ha negado haber actuado mal y se ha comprometido a cooperar con los reguladores. Sin embargo, Stark cree que es posible que los problemas legales de Binance aún no hayan terminado y que la compañía pueda enfrentar cargos aún más graves en breve.
La acción lateral del precio de Bitcoin en el gráfico de 1 día. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
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