El ex funcionario de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), John Reed Stark, emitió una advertencia sobre Tether, el mayor emisor de monedas estables del mundo, USDT. En su opinión, Tether podría ser el próximo dominó en caer, y su promesa de transparencia y auditorías puede no ser suficiente para evitar que eso suceda.
¿Está en peligro el futuro de Tether?
Stark, que tiene 35 años de experiencia en el estudio de mercados y estados financieros, incluidos 18 años como abogado en la División de Cumplimiento de la SEC, cree que Tether es un “castillo de naipes gigantesco” que podría colapsar en cualquier momento. Argumenta que la falta de transparencia de la empresa y su relación opaca con sus socios bancarios crean riesgos significativos para los inversores y el sistema financiero en general.
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Además, John Reed Stark ha llamado la atención sobre la falta de restricciones regulatorias sobre la empresa y sus reservas financieras no auditadas, calificándolas como una “bandera roja” para los investigadores de fraude. A pesar de las promesas de transparencia y auditorías, Tether solo ofrece “certificaciones”, que no son lo mismo que auditorías y solo evalúan la precisión de los datos en un momento específico.
Sin embargo, contrariamente a las preocupaciones planteadas por el exjefe de la SEC, John Reed Stark, Tether emitió recientemente su Informe de garantía del primer trimestre de 2023, que fue certificado por BDO Italia, una de las cinco principales firmas de contabilidad pública independientes del mundo. El informe reafirma la precisión del Informe de Reservas Consolidadas (CRR) de la empresa, que proporciona un desglose detallado de los activos de Tether al 31 de marzo de 2023.
Además, en un movimiento significativo hacia la transparencia, el CRR de Tether ahora incluye categorías adicionales como oro físico, repo nocturno, bonos corporativos y propiedad de Bitcoin. Estas nuevas categorías están diseñadas para aumentar la transparencia en sus informes de reservas. El informe también revela un aumento en el exceso de reservas de Tether, que ha alcanzado un máximo histórico de 2440 millones de dólares, frente a los 1480 millones de dólares del trimestre anterior.
Vale la pena señalar que, según los informes, Tether tiene su sede en Road Town, Trinity Chambers, Islas Vírgenes Británicas, y ha prometido transparencia y auditorías durante los últimos siete años. Sin embargo, Stark ha expresado sus dudas de que la empresa haya cumplido sus promesas y cree que sus afirmaciones de transparencia no son más que “humo y espejos”.
El exjefe de la SEC y el CTO chocan en intercambio acalorado
El exjefe de la SEC, John Reed Stark, respondió al CTO de Tether, Paolo Ardoino, después de que Ardoino compartiera un enlace al Informe de certificación más reciente de la compañía en respuesta a las preocupaciones de Stark sobre la moneda estable. Si bien Stark reconoció la respuesta de Ardoino y agradeció la disponibilidad de datos financieros, se mantuvo escéptico sobre su estabilidad y transparencia.
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— Paolo Ardoino ? (@paoloardoino) 10 de mayo de 2023
Stark destacó el hecho de que Tether se ha excluido de los estatutos, reglas y regulaciones de la SEC, a diferencia de las firmas financieras tradicionales registradas en la SEC. Expresó su confusión acerca de cómo una firma financiera de $80 mil millones como Tether podría hacer negocios con confianza sin una auditoría oficial publicada con estados financieros certificados, como lo hacen todas las empresas públicas de EE. UU.
Stark también cuestionó por qué un director de tecnología (CTO) sería el funcionario de la empresa encargado de hacer representaciones sobre la confiabilidad, la confianza y la credibilidad de una empresa financiera.
Expresó su preocupación porque Tether ha sido sancionado repetidamente por “mentir” sobre sus reservas, ha sido prohibido en Ontario y, según los informes, está bajo investigación criminal por parte del FBI y el Departamento de Justicia de EE. UU. por fraude bancario.
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Además, Stark enfatizó que Tether no está regulado, a pesar de las implicaciones de la compañía en sentido contrario. Explicó que los marcos regulatorios vienen en todas las formas y tamaños y no todos son igualmente robustos, vigorosos y efectivos.
A pesar de estas preocupaciones, USDT sigue siendo una de las monedas estables más utilizadas en el mundo de las criptomonedas, y su capitalización de mercado ha crecido a más de $80 mil millones.
Sin embargo, si se presta atención a la advertencia de Stark, los días de Tether como jugador dominante en el mercado de las monedas estables podrían estar contados.
Tendencia bajista de BTC en el gráfico de 1 día. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
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