Las autoridades brasileñas están investigando a una subsidiaria del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance Brasil. Un miembro de la Cámara de Diputados de Brasil, el congresista Alfredo Gaspar, llamó para convocar al director de Binance Brasil, Guilherme Haddad.
Se espera que el ejecutivo cambiario comparezca ante el Parlamento brasileño el 21 de junio como parte de la investigación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI).
Binance está siendo investigado por la acusación de esquemas piramidales en el país. Y el Congreso votaría para convocar al ejecutivo de Binance, Haddad, para el próximo martes 27 de junio.
Binance se enfrenta a una investigación en Brasil
El medio de comunicación brasileño Portal do Bitcoin reveló que Haddad se enfrentaría a la Cámara de Diputados de Brasil, la cámara baja del Congreso del país, una vez que se apruebe la votación.
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La investigación sobre el intercambio de cifrado se produce en medio de la reciente represión regulatoria del intercambio por parte de diferentes jurisdicciones globales. En particular, las autoridades de los Estados Unidos, Holanda, el Reino Unido y Francia han colocado a Binance bajo su atención regulatoria.
El diputado Gaspar alegó que la criptoempresa había utilizado esquemas piramidales para transferencias de activos en Brasil. Además, las autoridades brasileñas informaron que la investigación sobre el intercambio de cifrado se debe a que los reguladores de otros países también están investigando el intercambio sobre los mismos problemas.
Gaspar afirmó la importancia de comprender diferentes aspectos de las operaciones de Binance, incluida la asociación del intercambio con B Fintech y la participación con varias entidades que están en el radar legal por exponer a los clientes brasileños a las inseguridades.
Además, la Fiscalía Federal y la Policía Federal ya han estado investigando el intercambio de criptomonedas en Brasil.
La empresa fue acusada anteriormente de ayudar a los usuarios a evitar una orden de suspensión de las inversiones en criptoderivados. Según un reportero del Portal do Bitcoin, Saori Honorato, la investigación de Binance por proporcionar productos de mercado de derivados no autorizados comenzó en 2020.
La turbulencia de Binance navega en Brasil
En sus últimas noticias, Portal do Bitcoin informó sobre la interacción entre la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM) y Binance.
BNB cotiza lateralmente en el gráfico l BNBUSDT en Tradingview.com
El regulador exigió que la bolsa suspendiera la provisión de productos de futuros de Bitcoin a los consumidores brasileños.
Según el informe, Brasil prohibió la oferta de derivados en 2020. Pero CVM señaló que Binance cambió el idioma de Portugal a inglés o portugués en el servicio para productos derivados que brinda a los usuarios acceso al servicio.
Además, el regulador sospechó que algunos empleados de intercambio están ayudando a los clientes a continuar usando los servicios prohibidos de manera discreta. Además, el intercambio de cifrado ha estado en una demanda con Capital, su antiguo procesador de pagos brasileño.
La batalla legal comenzó en 2022, lo que resultó en que el intercambio no permitiera retiros de fondos en reales brasileños durante 20 días. Por su parte, Capital afirmó que la suspensión de retiros en real de Binance va en contra de las reglas del Banco Central.
El caso condujo a la congelación de 450 millones de BRL por un valor aproximado de $94 millones. Aunque el intercambio de criptomonedas solicitó descongelar los fondos, el tribunal presidente rechazó su petición.
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