En medio del drama de FTX, todavía no está claro qué efectos de contagio tendrá el colapso del segundo intercambio de cifrado más grande del mundo en la industria en su conjunto. Además de numerosos fondos de cobertura que ya se han pronunciado sobre su exposición a FTX y Alameda, varios intercambios están actualmente en el punto de mira.
Actualmente, la comunidad criptográfica se está convirtiendo en detectives en cadena que quieren descubrir si los intercambios criptográficos también están manejando mal los fondos de sus clientes, comerciando con ellos y, por lo tanto, no tienen suficientes reservas. Si ocurriera una corrida bancaria como la de FTX, no podrían resistirla.
El CEO de Binance, CZ, advirtió hace unos días: “Si un intercambio tiene que mover grandes cantidades de criptomonedas antes o después de demostrar las direcciones de sus monederos, es una clara señal de problemas. Mantente alejado.”
Con eso en mente, la comunidad criptográfica se centra actualmente en tres intercambios criptográficos. Como explicó el analista líder en cadena de Glassnode, “Checkmate”, Huobi, Gate (.) io y cripto (.) com han estado exhibiendo “patrones de equilibrio de BTC particularmente extraños” últimamente.
Los tres tienen grandes saltos, caídas u oscilaciones del orden de 10k $BTC a $40k $BTC. Lo mismo puede decirse de los saldos de $ETH, observando el extraño evento ‘Accidentalmente transferí de cripto(.)com a Gate(.)io’.
Por el contrario, el analista señala que Binance, Coinbase, Kraken, Gemini, Bitfinex y Bittrex “se ven bastante sencillos” en BTC y ETH y no activan una advertencia de bandera roja.
¿El próximo FTX?
Los rumores que rodean el colapso de cripto(.)com son en parte culpa del intercambio. Los analistas en cadena descubrieron que cripto(.)com envió $500 millones en ETH de los activos de los usuarios a Gate(.)io, por su propia cuenta “por accidente”.
Las reservas de ETH y monedas estables del intercambio han disminuido enormemente desde que evolucionó la incertidumbre. El CEO de CryptoQuant, Ki Young-Ju, declaró que entre el 25 y el 80 % de las reservas de ETH se han movido cuatro veces desde septiembre de 2022. La reserva de Stablecoins cayó de $2.9 mil millones a $292 millones, -90 % en los últimos siete meses.
ETH y reserva de monedas estables en https://t.co/FmNiPK88vZ:
• 25-80% de la reserva de ETH se movió cuatro veces desde septiembre de 2022.
• La reserva de Stablecoins disminuyó de $ 2.9B a $ 292M, -90% en los últimos 7 meses. https://t.co/sljiJZbXuv pic.twitter.com/UiVw0a0Nmw
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 14 de noviembre de 2022
El CEO Kris Marszalek respondió rápidamente y aclaró que la transferencia de ETH se realizó accidentalmente hace más de tres semanas, el 21 de octubre, mientras que los fondos se retiraron a una billetera fría en los días siguientes.
Ayer, Marszalek aseguró que todos los retiros se procesarán regularmente. Supuestamente, la cola de retiro ha bajado un 98% en las últimas 24 horas.
Los retiros se procesan como de costumbre. No FUD por favor.
— Crisis | cripto.com (@kris) 14 de noviembre de 2022
¿Qué pasa con Gate(.)io y Huobi?
Irónicamente, la misteriosa transferencia de cripto(.)com tuvo lugar el 21 de octubre, justo antes del lanzamiento de la ‘prueba de reserva’ de Gate(.)io, razón por la cual el intercambio también ha sido blanco de la criptocomunidad.
Según los informes, la instantánea de la auditoría PoR se produjo el 19 de octubre. Sin embargo, el informe no se publicó hasta el 28 de octubre, lo que hace que los críticos sospechen.
La criptocomunidad también desconfía de Huobi, que cotiza en Hong Kong. El intercambio anunció que no se podían retirar USD 18,1 millones en criptomonedas en FTX, de los cuales USD 13,2 millones eran fondos de clientes. Posteriormente, el mayor accionista, Li Lin, declaró que proporcionará fondos adicionales no garantizados de hasta $14 millones, que cubrirán los saldos de los clientes.
Además, Huobi parece tener irregularidades en su equilibrio. Después de que Huobi publicara la instantánea de los activos, se transfirieron 10 000 ETH a las carteras de depósito de Binance y OKX. Posteriormente, a la billetera ETH vacante de Huobi solo le quedaban 4.044 ETH.
El analista líder en cadena de Glassnode discutió que los tres intercambios muestran depósitos relativamente activos de FTX, “generalmente después de grandes liquidaciones”.
Aquí es donde cryptodotcom aparece con un 6-8% de sus entradas provenientes de FTX en mayo y noviembre de 2021.
Además, Huobi y Gateio enviaron regularmente entre el 5 y el 8 % de su saldo total de BTC a FTX durante el colapso.
En el frente de Ethereum, los tres intercambios vieron grandes depósitos de entre el 5% y el 10% de su saldo de $ETH hasta 2022, con Huobi destacándose más. ¡Después de la venta masiva de junio, FTX depositó el 20% del saldo de ETH de Huobi en una semana!
Según Checkmate, esto es notable porque sus flujos son muy grandes en comparación con el saldo de BTC y ETH.
En el momento de la publicación, el precio de BTC fue nuevamente rechazado en la marca de $ 17,000.
Precio de Bitcoin rondando los $17.000, gráfico de 1 hora. Fuente: TradingView