Un informe publicado recientemente arroja luz sobre la evolución de la presencia y la utilidad de Bitcoin en la web oscura.
El informe revela que aquellos que usan Bitcoin para realizar transacciones en la parte más vulnerable de Internet están cambiando sus comportamientos a medida que el software de rastreo de criptografía crece más avanzado y a medida que los intercambios comienzan a exigir a los usuarios que completen los procedimientos de KYC para acceder a las rampas de encendido / apagado fiat.
Esto se produce cuando algunos intercambios particulares ven un aumento masivo en las entradas de direcciones de billetera asociadas con transacciones nefastas.
Uso de cripto Mixers Rockets en un 900% entre 2019 y 2020
Los usuarios que buscan lavar su Bitcoin, ya sea por motivos de privacidad o porque no quieren que se rastreen ciertas transacciones, pueden hacerlo utilizando servicios de mezcla en la oscuridad web.
Estos servicios agrupan activos de una variedad de fuentes diferentes y luego los redistribuyen, lo que hace increíblemente difícil rastrear el origen exacto de la mezcla d cripto.
Los grupos de mezcla existen principalmente en la web oscura y son utilizados frecuentemente por compradores y vendedores de bienes y servicios ilegales.
Un informe publicado recientemente por Bitfury muestra que el uso de mezcladores está en aumento. [19659002] Según sus datos, en el primer trimestre de 2019, se enviaron un total de 790 BTC a los servicios de mezcla. Este número aumentó un 900% en el primer trimestre de 2020, con un total de 7,946 BTC enviados a estos servicios.
En términos de dólares, esto representa un aumento de aproximadamente $ 66 millones.
Señalan que esto probablemente se deba a la Tendencia generalizada de los intercambios de cifrado que ahora requieren procedimientos de verificación para que los usuarios retiren fondos.
Las personas y entidades que realizan transacciones en la web oscura probablemente usan mezcladores como un amortiguador entre sus actividades potencialmente nefastas y sus ventas spot en intercambios regulados.
" A partir de este análisis, parece que los intercambios con requisitos de verificación se están volviendo menos populares como una forma de retirar bitcoins de las entidades darknet, mientras que los mezcladores se están volviendo más populares para retirarse de las entidades darknet ", señala Bitfury.
Estos intercambios son favorecidos por aquellos Moviendo fondos ilícitos
NewsBTC informó ayer que los datos en cadena sugieren que Huobi, Binance y OKEx son las tres plataformas que prefieren aquellos que buscan descargar criptografía. asociado con transacciones ilícitas.
Una fuente citada en el informe explicó que estos tres intercambios recibieron el 60% de Bitcoin transferido de "direcciones de alto riesgo".
Imagen cortesía de Unfolded. Fuente de datos: PeckShield
A medida que los intercambios implementan requisitos regulatorios más estrictos, existe una gran probabilidad de que los usuarios de la web oscura comiencen a buscar servicios entre pares para facilitar la venta y adquisición de Bitcoin.
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