El Departamento del Tesoro de EE. UU. Está intensificando su enfoque en actividades ilegales relacionadas con la criptomoneda. Recientemente, el Tesoro anunció que sus agencias de inteligencia financiera y de cumplimiento están recopilando y analizando las direcciones de Bitcoin. Estas direcciones están asociadas con varios “capos chinos” presuntamente involucrados en “alimentar la mortal crisis de opioides de Estados Unidos”.
OFAC agrega direcciones BTC a la lista de nacionales especialmente designados
El 21 de agosto de 2019, la Oficina del Tesoro de Regulate de Activos Extranjeros ( OFAC) y la Crimson de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) anunciaron sus acciones coordinadas para aumentar la “presión financiera sobre aquellos que fabrican, venden o distribuyen opioides sintéticos o sus precursores químicos”.
El Tesoro apunta a los narcotraficantes chinos que alimentan el opioide mortal de Estados Unidos crisis https://t.co/lJRdfr7hF4[19659005font>—DepartamentodelTesoro(@USTreasury)21deagostode2019
Estas acciones son componentes de las investigaciones que se llevan a cabo “para enfrentar la mortal crisis de opioides sintéticos que afecta a Estados Unidos”. OFAC, bajo estas investigaciones están los siguientes “capos de la droga chinos”,
– Fujing Zheng (Zheng) y el Tráfico de Drogas de Zheng Organización Rey (DTO).
– Guanghua Zheng
– Qinsheng Pharmaceutical Co. Ltd.
– Xiaobing Yan (Yan)
En este sentido, el 21 de agosto de 2019, OFAC anunció que había agregado 11 Direcciones de Bitcoin y una dirección de Litecoin a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Por lo tanto, ningún individuo de EE. UU. Puede ejecutar ninguna transacción que involucre estas direcciones.
La lista de SDN incluye individuos y compañías específicas. Sus activos están bloqueados. Y es ilegal que las personas de EE. UU. Traten con ellos.
FinCEN: Kingpins chinos usan Bitcoin para evitar los controles de divisas
En el anuncio, Sigal Mandelker, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, declaró:
Los capos chinos que la OFAC designó hoy dirigen una operación internacional de narcotráfico que fabrica y vende narcóticos letales, contribuyendo directamente a la disaster de adicción a los opioides, sobredosis y muerte en los Estados Unidos ”.
Según funcionarios estadounidenses, el DTO Zheng utilizó Bitcoin lavará parte de sus ganancias de drogas y evitará los controles de divisas y los requisitos de informes.
Además, las autoridades señalaron que tanto Zheng como Yan son usuarios de Bitcoin. Por lo tanto, “OFAC también está identificando las direcciones de Bitcoin asociadas con estos dos narcotraficantes para maximizar la interrupción de sus negocios financieros”.
El Director de FinCEN Kenneth A. Blanco indicó que, a través de la Ley de Secreto Bancario, FinCEN está recolectando, analizando y diseminando datos, que proporcionan información sobre las redes financieras utilizadas por las personas “alimentando la mortal disaster de opioides de Estados Unidos”. Y señaló:
“Estamos haciendo que el sector financiero tome conciencia de las tácticas y tipologías detrás de los esquemas ilícitos para lavar el producto de estos fatales venta de medicamentos, incluidas transacciones con moneda digital y cuentas bancarias en el extranjero ”.
¿Qué tan efectivas cree que serán las investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? ¡Háganos saber en los comentarios a continuación!
Imágenes a través de Shutterstock, Twitter: @USTreasury