Ha salido a la luz una criptoestafa, con acusaciones dirigidas al proyecto llamado Morgan DF Fintoch por supuestamente robar casi 32 millones de dólares en fondos de los usuarios. La revelación fue hecha por el detective en cadena ZachXBT, arrojando luz sobre el inquietante incidente.
La investigación de ZachXBT arroja luz sobre el presunto esquema operado por Morgan DF Fintoch, que afirmaba estar afiliado a la reconocida institución financiera Morgan Stanley.
El proyecto, que pretendía ofrecer lucrativas oportunidades de inversión, ahora se ha visto implicado en un fraude masivo que ha dejado a las víctimas tambaleándose por pérdidas financieras sustanciales.
Se revelan los detalles de la supuesta estafa de salida
ZachXBT recurrió a Twitter para revelar un diagrama detallado que rastreaba el movimiento de los fondos y sugería fuertemente la participación del proyecto en una estafa de salida.
El esquema fraudulento atrajo a los usuarios con la promesa de un notable 1% de interés diario sobre sus inversiones. Sin embargo, los usuarios ahora se han presentado, informando que no pueden retirar sus fondos de la plataforma Fintoch, lo que genera serias preocupaciones sobre la legitimidad del proyecto.
Parece que el equipo detrás del ponzi @DFintoch probablemente salió estafado con 31,6 millones de USDT en BSC después de que los fondos se conectaron a varias direcciones en Tron/Ethereum y
las personas informaron que no podían retirarse
Fintoch anunció un ROI diario del 1% y afirmó ser propiedad de Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
– ZachXBT (@zachxbt) 23 de mayo de 2023
Para complicar las cosas, Morgan Stanley emitió un aviso distanciándose de cualquier afiliación con DF Fintoch, afirmando firmemente que la institución financiera no tiene conexión con el proyecto. Esta desautorización pública erosiona aún más la reputación ya empañada del esfuerzo fraudulento.
En mayo, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) también emitió una alerta contra Fintoch, advirtiendo al público sobre sus actividades. MAS enfatizó que la empresa había sido percibida erróneamente como licenciada o autorizada por ellos, destacando las prácticas engañosas empleadas por el proyecto.
Al descubrir otra capa de engaño, se reveló que Morgan DF Fintoch había fabricado la identidad de su supuesto director ejecutivo, Bob Lambert, utilizando la imagen del actor Mike Provenzano. Esta revelación expone hasta dónde llegó el proyecto de estafa para engañar a los inversores desprevenidos.
A pesar de la naturaleza fraudulenta de Morgan DF Fintoch, el proyecto logró acumular una gran cantidad de seguidores en Twitter, con más de 71,000 seguidores. También recibió cobertura en publicaciones conocidas como Yahoo Finance, lo que contribuyó aún más a la ilusión de credibilidad que rodea a la estafa.
BTCUSD todavía está atascado en el territorio de $ 26K. Gráfico: TradingView.com
El auge de las estafas criptográficas y los tirones de alfombras
El caso alarmante de Morgan DF Fintoch es solo uno de los muchos incidentes recientes que han puesto de relieve la creciente prevalencia de las estafas con criptomonedas y los robos de alfombras dentro del ecosistema de las criptomonedas. A medida que aumenta la popularidad de los activos digitales, también lo hace el atractivo para los actores malintencionados que buscan explotar a los inversores desprevenidos para su beneficio personal.
Las autoridades reguladoras están trabajando activamente para establecer pautas más claras y regulaciones más estrictas para combatir las estafas con criptomonedas. Al establecer estándares más altos para las auditorías de proyectos, los requisitos de licencia y las divulgaciones transparentes, los reguladores tienen como objetivo crear un entorno más seguro para que los inversores naveguen por el panorama de las criptomonedas.
-Imagen destacada de Financial Times
