La estafa criptográfica es un dolor de cabeza para los gobiernos de todo el mundo. Implica una gran cantidad de dinero y, a medida que avanza la tecnología, también lo hacen los trucos que emplean los estafadores detrás del esquema.
Las autoridades británicas ordenaron el cierre de dos empresas involucradas en un fraude relacionado con las criptomonedas. Una investigación de las dos empresas reveló que sus cuentas se utilizaron en una estafa criptográfica de £1,3 millones, dijeron las autoridades.
Micasa tuvo un flujo de aproximadamente £1,3 millones en sus cuentas entre febrero de 2019, cuando comenzó a operar, y diciembre de 2020, según una investigación del Servicio Concursal.
“Micasa y su empresa afiliada, Remultex, se han visto obligadas a cesar sus operaciones después de que los grandes pagos y el mal uso de Bounce Back Loans quedaran sin explicación”, decía en parte el comunicado de prensa.
Corte salta a la acción vs. Estafa criptográfica
El juez del Tribunal Superior de Manchester dictaminó que era necesario cerrar las empresas involucradas en la criptoestafa para proteger al público.
Según la sentencia, las empresas violaron las leyes comerciales y operaron sin “probidad” comercial, lo que resultó en transferencias ilícitas de dinero.
David Hope, investigador principal del Servicio de Insolvencia, reaccionó a la acción y afirmó que se tomarían medidas para cobrar y liquidar los activos de la empresa y devolverlos a los acreedores.
Remultex recibió pagos de tres empresas más por un total de aproximadamente £250 000 en diciembre de 2020, además del dinero del Préstamo Bounce Back obtenido de Micasa.
La adopción de criptomonedas ha aumentado exponencialmente durante el último año. A pesar de esta rápida expansión, ha habido un aumento en la actividad delictiva asociada con la industria de bitcoin.
cripto Scam Nets $ 14 mil millones
La utilización de las criptomonedas se está expandiendo más rápido que nunca. En 2021, el volumen total de transacciones de todas las criptomonedas rastreadas por Chainalysis aumentó en un 567 % a 15,8 billones de dólares, en comparación con las cifras de 2020.
Fortune informó en enero de este año que en 2021, los delincuentes involucrados en estafas criptográficas robaron un récord de $ 14 mil millones en criptomonedas, lo que representa un aumento de casi el 80% con respecto al año anterior.
El año pasado, las transacciones que emplearon direcciones ilegales representaron solo el 0,15 por ciento del volumen total de transacciones de criptomonedas, según Chainalysis, a pesar de que el valor del volumen de transacciones delictivas alcanzó un máximo histórico.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley han tomado medidas para combatir estas actividades ilegales y salvaguardar la seguridad de los inversores en el Reino Unido.
Mientras tanto, Hong Kong se encuentra entre las naciones con la mayor cantidad de criptoaficionados.
Según los informes más recientes, la cantidad de criptofraudes en el bullicioso distrito financiero aumentó considerablemente este año. Aproximadamente una cuarta parte de estos fraudes incluyen criptoactivos.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 943 billones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com Imagen destacada de Money, gráfico de TradingView.com