Un estafador en serie y un tirador de alfombras han acumulado más de 160 ETH, con un valor de $ 315,000 a precios al contado, al crear monedas de meme fraudulentas y robar a los usuarios sus fondos ganados con tanto esfuerzo, según muestran los datos en cadena analizados por LookonChain el 9 de julio.
Los registros muestran que el esquema del estafador consiste en crear tokens de memes y agregar liquidez en Uniswap, un intercambio descentralizado popular, para atraer a proveedores y compradores de liquidez desprevenidos, solo para retirar toda la liquidez del grupo varios días después, lo que obliga a los precios a caer. Sus acciones han resultado en la pérdida de más de 160 ETH en las últimas semanas.
Monedas de memes fraudulentas y tiradores de alfombras
Las actividades del estafador salieron a la luz cuando se descubrió que retiraron 1,5 ETH de KuCoin. Este intercambio de criptomonedas antes del 15 de julio no requiere que los usuarios verifiquen su identidad antes de lanzar un token de meme, TOMMY, y proporcionar 1 ETH como liquidez. Después de 18 días, el estafador retiró toda la liquidez, básicamente robando a los usuarios. El estafador, según muestran los datos, se llevó 28,7 ETH.
Precio ETH el 10 de julio | Fuente: ETHUSDT en Binance, TradingView
Con esta racha de “éxito”, el estafador se animó y creó tres nuevas monedas de meme en KSI, ZUCK y BILL. La liquidez de estos tokens en Uniswap también fue fuerte y el estafador robó 140 ETH a expensas de los proveedores de liquidez.
El último esfuerzo del estafador implica la creación de dos nuevos tokens de meme, WALTER2.0 y GIGA2.0, junto con la provisión de 2 ETH como liquidez. A partir de ahora, la liquidez de estos tokens aún no se ha eliminado. Sin embargo, siguiendo las tendencias recientes y el camino de la alfombra, se recomienda encarecidamente precaución y se insta a los inversores potenciales a abstenerse de comprar estos tokens.
¿Explotando la confianza y FOMO?
La naturaleza autónoma de las finanzas descentralizadas (DeFi) junto con la creciente popularidad de las monedas meme a medida que más usuarios saltan por miedo a perderse (FOMO), considerando el éxito reciente de tokens como SHIB, PEPE y LADYS, existe una mayor probabilidad de usuarios que pierden fondos a través de tirones de alfombras.
En este tipo de estafa, un usuario crea un proyecto, incluso promocionándolo en gran medida en plataformas de redes sociales como Twitter, solo para robar fondos bloqueados en el fondo de liquidez del proyecto, lo que obliga a que el precio del token baje y evita que los inversores vendan. Con esto, los inversores se quedan con tokens sin valor y su inversión se pierde.
A principios de este mes, el creador de Encryption AI robó aproximadamente $ 2 millones antes de la migración de liquidez de la plataforma antes de disculparse. Reveló que estaba luchando contra la adicción a las apuestas criptográficas y que había perdido más de $300,000 en los últimos meses.
Los hallazgos de la investigación de Beosin, una empresa de seguridad de , revelaron que se robaron USD 656 millones en activos criptográficos en el segundo trimestre de 2023 a través de robos de alfombras, hackeos y otras estafas. La firma señaló que hubo más de 110 tirones de alfombra a través de los cuales los proveedores de liquidez perdieron más de $ 75 millones.
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