Los delitos de criptomonedas se están volviendo frecuentes y las agencias de aplicación de la ley están alerta para tomar medidas enérgicas contra los malos jugadores y llevarlos al libro.
El Tribunal Real Británico recientemente sentenció a un Ph.D. estudiante de Oxford a cuatro años y medio de prisión por una criptoestafa de 2 millones de euros el 27 de enero.
El estudiante de 36 años llamado Wybo Wiersma, nativo de Goredijk en los Países Bajos, creó un sitio web cuando estudiaba en St Cross College.
Según los informes, Wiersma usó un nombre falso para configurar el sitio web. iotaseed.io, que supuestamente generó claves privadas (semillas). Las contraseñas (semilla), que convenció a los usuarios de 81 caracteres aleatorios, permiten a los usuarios intercambiar IOTA. Iota es una criptomoneda a la que los usuarios solo pueden acceder usando contraseñas a las que llaman semillas. Los usuarios que tienen las “semillas” pueden recibir y transferir IOTA. Pero su sitio web y sus afirmaciones fueron una estafa dirigida a usuarios desprevenidos.
Detalles de la estafa criptográfica
Según Julian Christopher KC, Wybo Wiersma convenció a los usuarios de que su sitio web genera semillas aleatoriamente, pero en realidad las claves estaban predeterminadas. Lo hizo posible usando códigos maliciosos que escribió en el sitio web. Con los códigos maliciosos, Wiersma podría acceder a las “semillas” de cada usuario cuando realizan transacciones y secuestran fondos en su cuenta privada.
Posteriormente, Wiersma convirtió los fondos robados en Bitcoin y Monero, una moneda alternativa, en el criptointercambio Bitfinex el 19 de enero de 2018. Inicialmente, los fondos valían alrededor de $11 millones, pero la fundación IOTA y los criptointercambios afectados recuperaron parte de los fondos después del bloqueo. Las cuentas de Wiersma.
Si bien esta actividad se llevó a cabo en Bitfinex, el intercambio de cifrado sospechó de las cuentas del estafador y las congeló. Bitfinex exigió que Wiersma se identificara antes de que pudieran descongelar sus cuentas, a lo que accedió presentando fotografías de dos pasaportes falsos. Uno de los pasaportes de Bélgica no describía correctamente el país indicado en el documento. El otro era un fotograma de un supuesto Jason con pasaporte australiano.
Dado que Bitfinex no pudo identificar a los propietarios de las cuentas, permanecieron congelados, lo que llevó a Wiersma a migrar a un intercambio diferente. Wiersma fue a Binance y abrió cinco cuentas, que también se congelaron, lo que lo llevó a proporcionar otra identificación británica falsa.
BTC actualmente se encuentra por debajo de $ 23,000 en el gráfico diario. | Fuente: gráfico de precios BTCUSD de TradingView.com
La justicia finalmente prevalece contra el criptoestafador, Wybo Wiersma
En 2018, varias víctimas denunciaron el nombre del sitio web iotaseed.io a la policía alemana y británica por los fondos robados. La policía rastreó el crimen hasta el Reino Unido y entregó el caso a la unidad de delitos cibernéticos de la Unidad de Delincuencia Organizada Regional del Sureste.
Esta agencia rastreó las estafas hasta Wiersma después de vincular todos los fondos congelados a una VPN, que utilizó para acceder a su cuenta de Bitfinex. Posteriormente, las autoridades descubrieron otras cuatro cuentas de cambio que el estafador utilizó para recibir fondos robados.
Después del descubrimiento, en enero de 2019, la policía británica allanó su apartamento en Oxford y rastreó las actividades en su computadora de escritorio. Para entonces, Wiersma ya había abandonado su doctorado. programa en St Cross. Incluso con evidencia contra Wiersma, negó las acusaciones y dijo que su computadora fue pirateada.
Wiersma también se negó a comentar cuando las autoridades cuestionaron su sitio web malicioso. Sin pruebas concretas, la policía retiró todos los cargos en su contra, tras lo cual regresó a los Países Bajos.
Sin embargo, las investigaciones continuaron hasta que las autoridades vincularon la VPN de Wiersma con un pago de Bitcoin, que utilizó para crear el sitio web generador de semillas. Los investigadores también accedieron a su computadora portátil, seis discos duros, una tarjeta de memoria y dos memorias USB y lo arrestaron el 24 de diciembre de 2020.
Después de una detención y juicios prolongados, el Tribunal de la Corona de Oxford condenó a Wiersma a cuatro años y medio de prisión después de que se declarara culpable el 27 de enero.
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