Según se informa, Rashawn Russell, exbanquero de inversiones del Deutsche Bank, se está preparando para cambiar su declaración de culpabilidad en un caso de fraude de criptomonedas.
El joven de 27 años de Brooklyn, que inicialmente negó haber defraudado a inversores, está acusado de solicitar inversiones a amigos y colegas y de malversar los fondos para gastos personales, incluido el juego.
Según un informe de Bloomberg, el desarrollo arroja luz sobre el supuesto plan. Russell se hizo pasar por un corredor autorizado y prometió a los inversores retornos significativos a través de un fondo de criptomonedas que afirmaba administrar.
Acusado de malversación de fondos en criptofraude
Según los registros judiciales, Russell enfrenta un cargo de fraude electrónico por su participación en un plan desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2022.
Según el informe, los fiscales afirman que Russell transfirió una parte de los fondos a una cuenta comercial pero “se apropió indebidamente” del resto mientras proporcionaba a los inversores documentación falsa sobre el rendimiento de sus inversiones.
En abril de 2023, Russell fue acusado por fiscales federales en Brooklyn. Después de múltiples aplazamientos para las negociaciones de declaración de culpabilidad, el caso ha sido remitido a un juez para una “audiencia de cambio de declaración de culpabilidad”.
La decisión de cambiar su declaración sugiere que Russell tiene la intención de declararse culpable, según una fuente anónima de Bloomberg familiarizada con el asunto.
El caso representa otro ejemplo en los esfuerzos del gobierno para combatir el fraude con criptomonedas, luego de recientes declaraciones de culpabilidad de personas involucradas en esquemas similares.
Eddy Alexandre, por ejemplo, se declaró culpable en febrero de un plan de fraude de materias primas que involucraba su plataforma de criptomonedas y divisas EminiFX.
Si bien Deutsche Bank no ha enfrentado acusaciones de irregularidades, las acciones de Russell ocurrieron durante su mandato allí. La institución ha cooperado con las autoridades durante toda la investigación. Además, Russell se enfrenta a una demanda separada presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), alegando defraudación a inversores minoristas en un fondo de comercio de activos digitales llamado “R3 cripto Fund”.
¿Apuestas y robo de identidad?
Complicaciones adicionales han marcado el tiempo de Russell en espera de juicio. Los fiscales lo acusaron en junio de violar los términos de su fianza al visitar establecimientos de juego y usar nombres de otras personas para obtener tarjetas de crédito y acceder a sitios web de juegos.
En consecuencia, un magistrado federal le ordenó usar un dispositivo de monitoreo electrónico y ordenó a los funcionarios del tribunal que monitorearan su uso de la computadora.
A medida que se desarrollen los procedimientos legales, el resultado del cambio de declaración de Russell podría tener implicaciones para los inversores afectados y la industria de las criptomonedas en general.
La acción lateral del precio de BTC está por encima de la marca de $26,000 en el gráfico diario. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
En el momento de escribir este artículo, la criptomoneda líder en el mercado, Bitcoin (BTC), se cotiza a 26.380 dólares, lo que representa una caída del 0,7% en las últimas 24 horas. Sin embargo, ha mantenido un beneficio del 1,8% en los últimos siete días.
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