Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), un ex empleado de Coinbase ha sido arrestado por su supuesta participación en un plan de comercio interno. El principal sospechoso fue identificado como Ishan Wahi, ex gerente de producto de esta empresa.
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Las autoridades también identificaron a Nikhil Wahi, el hermano de Ishan, y a Sameer Ramani. Los sospechosos han sido acusados de fraude electrónico y conspiración de fraude por presuntamente beneficiarse de la información confidencial de Coinbase con respecto a la nueva lista de criptomonedas en sus plataformas.
Dos de los sospechosos fueron detenidos, los hermanos Wahi, mientras que Ramani sigue prófugo. Ishan Wahi fue capturado el 16 de mayo de 2022 cuando intentaba tomar un vuelo a India luego de investigaciones internas de Coinbase.
El intercambio de criptomonedas lanzó una investigación sobre su proceso de cotización interno luego de un tuit de una popular cuenta de criptomonedas. El 12 de abril, la criptoinfluencer Cobie publicó lo siguiente a través de Twitter:
Encontré una dirección de ETH que compró cientos de miles de dólares en tokens que aparecen exclusivamente en la publicación del listado de activos de Coinbase unas 24 horas antes de que se publicara, rofl.
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, este tuit estaba directamente relacionado con la investigación de Coinbase que condujo al arresto de dos de los sospechosos. El fiscal federal Damian Williams dijo lo siguiente sobre el caso y los esfuerzos de su oficina para detener a los delincuentes en la clase de activos nacientes:
Los cargos de hoy son un recordatorio más de que Web3 no es una zona libre de leyes. El mes pasado, anuncié el primer caso de uso de información privilegiada que involucra NFT, y hoy anuncio el primer caso de uso de información privilegiada que involucra mercados de criptomonedas. Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es el fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street. Y el Distrito Sur de Nueva York seguirá siendo implacable en llevar a los estafadores ante la justicia, donde sea que los encontremos (…).
El precio de BTC se mueve lateralmente en el gráfico de 4 horas. Fuente: BTCUSDT Tradingview
El esquema de comercio interno creado por el ex empleado de Coinbase
Ishan Wahi supuestamente usó su puesto como gerente de producto y miembro clave del proceso de listado de Coinbase para avisar a su hermano y a Ramani. El sospechoso supuestamente ganó más de $ 1.5 millones de su esquema de comercio interno desde junio de 2021 hasta abril de 2022, cuando Cobie los expuso.
El comunicado afirma que el sospechoso colocó posiciones largas en intercambios centralizados, utilizando cuentas mantenidas a nombre de otros, antes de los anuncios de cotización de Coinbase. Las criptomonedas se recuperaron después de su cotización y Nikhil Wahi y Ramani cerraron sus posiciones para obtener ganancias.
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Las autoridades estiman que los sospechosos utilizaron este modus operandi para intercambiar más de 14 anuncios de cotización pública para beneficiarse de más de 25 nuevos pares de criptocomercio en la plataforma de intercambio. El subdirector del FBI, Michael Driscoll, afirmó que la agencia gubernamental está decidida a “proteger” los mercados nacientes y heredados. Driscoll agregó:
Aunque las acusaciones en este caso se relacionan con transacciones realizadas en un intercambio de cifrado, en lugar de un mercado financiero más tradicional, todavía constituyen uso de información privilegiada. Como se alega, los acusados realizaron intercambios ilegales en al menos 25 criptoactivos diferentes y obtuvieron ganancias ilícitas por un total de aproximadamente $ 1.5 millones (…).