El asesor técnico jefe de Chainalysis, Michael Mosier, regresará a la Red de Ejecución de Delitos Financieros en un nuevo cargo como Director Adjunto y Oficial de Innovación Digital. Según el director de FinCEN, Kenneth Blanco, Mosier es la "persona adecuada con las habilidades adecuadas, exactamente en el momento adecuado".
FinCEN busca ayuda para involucrar a la industria y los socios gubernamentales
Según el comunicado oficial en el sitio web de FinCEN, el La oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está contratando a Mosier para que vuelva a formar parte de su equipo de liderazgo a fin de establecer un mejor enlace entre las diferentes partes. Blanco declaró:
Aporta una amplia experiencia en el sector público y privado que ayudará a FinCEN a interactuar de manera proactiva con socios de la industria y el gobierno para enfrentar amenazas emergentes y capitalizar diversas oportunidades en los espacios de seguridad financiera y nacional.
Mosier fue trabajando con FinCEN como jefe de avance estratégico de la agencia antes de unirse a la firma de análisis criptográfico Chainalysis en junio de 2019. Ha pasado los últimos meses sirviendo como el principal asesor técnico de la compañía. En su nuevo cargo, estará ayudando a la oficina con su trabajo:
para proteger la integridad financiera y la seguridad nacional de los Estados Unidos.
¿Avanzando hacia una reforma importante?
Más allá de sus capacidades técnicas y estratégicas, Mosier trae consigo un amplio conocimiento de la tecnología blockchain, así como una gran experiencia legal. Anteriormente se desempeñó como subdirector en la Sección de Recuperación de Activos y Lavado de Activos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como director asociado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
Además, Mosier trabajó como director de delincuencia organizada transnacional en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y forjó su carrera inicial en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan.
De acuerdo con la Ley 360, con la guía de Mosier, FinCEN está potencialmente preparándose para una "variedad de reformas". Estos incluyen la posible aplicación de los proyectos de ley presentados a la Cámara de Representantes y al Senado de EE. UU. El año pasado que obligarían a las nuevas corporaciones a revelar a sus últimos dueños humanos. También tendrían que actualizar su información periódicamente con FinCEN. Esto marcaría las "primeras reformas sustanciales contra el lavado de dinero en casi dos décadas".
Si se incorporan, los proyectos de ley ayudarán a fortalecer la posición del buró dándole sanciones más severas de AML para hacer cumplir junto con una mayor facilidad para compartir información con los financieros instituciones. También abrirían la puerta a nuevas modificaciones en el marco de AML, como ajustes a los requisitos cuando se informa de actividades sospechosas.
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