- Los fondos de Bitcoin robados del intercambio de criptomonedas BitFinex en 2016 se trasladaron a una dirección desconocida, informó el rastreador de transacciones Whale Alert.
- Dicha transmisión de dinero aumentó la especulación de que los piratas informáticos arrojaron una parte de su robo de 120,000 bitcoins después del reciente repunte de precios de la criptomoneda .
- Los piratas informáticos movieron por última vez parte de la suma asignada en junio de 2019 cuando Bitcoin estaba sentado en un rendimiento del 63 por ciento hasta la fecha.
El intercambio de cifrado BitFinex perdió casi 120,000 BTC en un incidente de piratería en agosto de 2016. En aquel entonces, el costo de uno bitcoin costaba aproximadamente $ 600, equivalente a aproximadamente $ 72 millones. Pero según los tipos de cambio actuales de BTC / USD, el robo de BitFinex se ha disparado a casi $ 1.07 mil millones.
Entonces, para los piratas informáticos detrás del robo masivo, parece ser el momento adecuado para vender los fondos robados. Y parecen haber estado haciendo la extraña llamada.
El rastreador de transacciones popular Whale Alert se alarmó a través de un tweet publicado el viernes que los hackers de BitFinex movieron casi 23.39 BTC a una billetera desconocida. Mientras tanto, la identificación de la transacción mostró que los piratas informáticos enviaron alrededor de 30 BTC, lo que equivale aproximadamente a $ 271,559 a las tasas actuales.
Fuente: Whale Alert
La cantidad es demasiado pequeño para sacudir el sesgo alcista de Bitcoin. Pero eso no disuadió a la comunidad de criptomonedas de predecir un escenario del fin del mundo. Muchos temían que los piratas informáticos movieran sus fondos para deshacerse de ellos por monedas fiduciarias. Y dado que ahora son ballenas bitcoin, su probabilidad de descargar más de sus robos por dinero en efectivo es alta para algunos.
"Si bitcoin no se bloquea a menos de 4k en 1 mes, eliminaré mi twitter", declaró un respondedor
Supervisión de la vigilancia
Pero vender un robo de bitcoins no es tan fácil como gastar una pila de efectivo robada. Los hackers pueden esconderse, y sus criptomonedas se transfieren con códigos alfanuméricos. Pero aún dejan un rastro de transacciones atrás. La captura de delincuentes es posible si los investigadores identifican incluso a una persona en el flujo de dinero en general, exponiendo así al resto.
La empresa de análisis de cadena de bloques Chainalysis siguió una estrategia similar para detener una raqueta de sitios de pornografía infantil en octubre de 2019. La compañía analizó las transacciones de cadena de bloques asociadas con los delincuentes para mapear a los contribuyentes, usuarios y operadores del sitio web subterráneo.
"Al seguir los fondos en una cadena de bloques, finalmente descubrió la gravedad de Bienvenido al video", dijo la autoridad.
Que deja a los piratas informáticos con una sola opción: usar mercados clandestinos de venta libre para vender sus robos de bitcoins por dinero en efectivo. Pero si alguien, sin saberlo, compra ese bitcoin y lo pone en una dirección públicamente verificable, también puede poner a los piratas informáticos en riesgo de ser descubiertos en una etapa posterior.
Moviendo Bitcoin a precios locales superiores
La última transferencia de fondos de BitFinex También reveló las nuevas características de sus hackers. Parece que transfieren su robo después de los aumentos de precios de Bitcoin.
El 7 de junio del año pasado, por ejemplo, los delincuentes transfirieron alrededor de 185 BTC a direcciones desconocidas cuando Bitcoin acababa de obtener un 63 por ciento de ganancias en un período de un año hasta la fecha. Un incidente similar tuvo lugar justo después de que Bitcoin extendió su recuperación de YTD a $ 14,000.
El patrón se reveló el 22 de mayo de 2020, cuando Bitcoin se cotizaba a 25% más YTD.