Según un informe de Indian Express, las autoridades del país iniciaron una investigación contra Satish Kumbhani por su presunta participación en estafar a una persona con 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani es el fundador de BitConnect, declarado culpable por los tribunales de EE. UU. de apoyar un esquema Ponzi mundial valorado en 2400 millones de dólares.
Ahora, las autoridades indias están investigando a Kumbhani y a seis sospechosos luego de una denuncia presentada por un ciudadano. El denunciante y los sospechosos estuvieron involucrados en varias transacciones a lo largo de 5 años.
El denunciante realizó una inversión de 54 Bitcoin (BTC) como inversión original en un proyecto que le prometía un retorno de 166 BTC. Los documentos legales presentados ante las autoridades indias afirman que Kumbhani y el otro sospechoso estafaron al denunciante por el monto total, alrededor de 220 Bitcoin.
La denuncia fue presentada el martes pasado y, como resultado, las autoridades del país comenzaron a buscar más información sobre el alcance de la supuesta estafa y el paradero de los sospechosos. La investigación ha sido infructuosa, al momento de escribir este artículo.
Además de la investigación de las autoridades indias, como se mencionó, Kumbhani fue acusado en los EE. UU. de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. .
Sin embargo, Kumbhani sigue prófugo y podría enfrentar hasta 70 años de prisión si es capturado y extraditado a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. y la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) están analizando las actividades relacionadas con BitConnect y los millones de dólares defraudados a las víctimas en Bitcoin y criptomonedas.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU.:
Un gran jurado federal en San Diego emitió hoy una acusación acusando al fundador de BitConnect de orquestar un esquema Ponzi global. BitConnect es una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta que alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 3.4 mil millones.
Precio de BTC con pérdidas menores en el gráfico de 4 horas. Fuente: Vista comercial de BTCUSDT
Las estafas de Bitcoin y criptomonedas disminuyen en 2022
BitConnect atrajo a las víctimas prometiéndoles rendimientos de su “BitConnect Trading Bot” y su “Volatility Software”. El esquema usó los fondos de sus clientes para generar ganancias, pagar a los primeros inversores y luego robar el capital de los últimos en adoptar. El comunicado del Departamento de Justicia agregó:
el fundador de BitConnect, engañó a los inversores sobre el “Programa de préstamos” de BitConnect. (…) el “BitConnect Trading Bot” y el “Volatility Software”, que pueden generar ganancias sustanciales y rendimientos garantizados mediante el uso del dinero de los inversores para negociar con la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas. Sin embargo, como se alega en la acusación, BitConnect operó como un esquema Ponzi.
Como informó Bitcoinist, la empresa en cadena Chainalysis registró un aumento del 60 % en los hackeos criptográficos durante los primeros siete meses de 2022. Los malos actores lograron obtener alrededor de $2 mil millones de diferentes ataques cibernéticos dirigidos al sector.
Sin embargo, las estafas criptográficas han experimentado una disminución masiva durante el mismo período de tiempo. En la primera mitad de 2021, las estafas con criptomonedas generaron más de $4 mil millones en comparación con los $1.6 mil millones de este año, lo que representa una disminución del 65 %. Chainalysis dijo:
Desde enero de 2022, los ingresos por estafas han caído más o menos en línea con los precios de Bitcoin. Con la caída de los precios de los activos, las estafas de criptomonedas, que generalmente se presentan como oportunidades pasivas de inversión en criptomonedas con enormes ganancias prometidas, son menos atractivas para las víctimas potenciales.