Están ocurriendo muchas estafas en la industria de la criptografía, especialmente BTC. Si un inversor no tiene cuidado, será víctima de los ciberdelincuentes que se hacen pasar por proyectos o plataformas legítimos. A veces, algunos intercambios pueden tener problemas y causar pérdidas masivas a los inversores. Este fue el caso de WEX, BTC-e y otros intercambios que hicieron que las personas perdieran fondos.
Vinnik es un ciudadano ruso conocido como operador de BTC-e, uno de los intercambios iniciales de Bitcoin. El intercambio está conectado al hack de Mt. Gox, el primer intercambio de Bitcoin con un ataque de 744 408 BTC.
Sin embargo, no hubo recuperación de los fondos robados y el intercambio cerró en 2014. Vinnik, por su parte, nunca aceptó administrar BTC-e, pero dijo que era parte del personal del intercambio.
Sin embargo, en 2017, las autoridades estadounidenses cerraron el intercambio de BTC y confiscaron sus servidores. Vinnik fue arrestado mientras se encontraba con su familia en una playa de Grecia. Desde su arresto, ha habido arrastre entre los tres países, Estados Unidos, Rusia y Francia. Están compitiendo por la extradición de Vinnik, y cada uno indica diferentes acusaciones en su contra.
Un informe de CNN reveló la extradición de Alexander Vinnik, un operador de intercambio de criptomonedas, a los Estados Unidos desde Grecia. El operador de intercambio de criptomonedas ha estado detenido en Francia, pero su abogado francés, Frederic Belot, reveló su extradición.
Después de varios intentos de extraditar a Vinnik, las autoridades estadounidenses cancelaron su solicitud hace algunas semanas. Con la cancelación de la solicitud, Vinnik podría trasladarse a Grecia y luego a los Estados Unidos.
En 2020, un tribunal de California acusó a Vinnik de varios delitos penales. Estos incluyen estafas de ransomware, intrusiones y piratería informática, redes de distribución de narcóticos, esquemas de robo de identidad y funcionarios públicos corruptos.
Francia sentenció a Vinnik a 5 años de prisión por fraude de BTC
Más tarde, Francia tuvo éxito en 2020 cuando consiguió a Vinnik, y un tribunal francés lo condenó a 5 años de cárcel. Vinnik fue acusado de lavado de dinero. Pero se retiraron otros cargos como conspiración, extorsión y distorsión de sistemas de procesamiento automático de datos. Además, el Tribunal de Apelación de París confirmó las penas de prisión.
El abogado de Vinnik, Belot, no explicó el mecanismo legal que aplicaron las autoridades estadounidenses durante su pedido de extradición. Sin embargo, mencionó que si EE.UU. retira su solicitud, esto reactivaría la solicitud de Grecia.
El lanzamiento de WEX, un vástago del intercambio de cifrado, tuvo lugar algunos meses después del cierre de BTC-e. WEX tenía sus pares comerciales y el diseño del sitio web bastante similar a BTC-e. Había recibido acceso a la base de usuarios de BTC-e. Además, prometió que haría reembolsos graduales a los usuarios de intercambio de BTC de todas sus pérdidas antes de que se cerrara la plataforma.
Bitcoin se mantiene en un impulso lateral | Fuente: BTCUSDT en TradingView
Durante el verano de 2019, WEX detuvo sus operaciones. Los usuarios se quejaban de tener problemas de retiro. Además, notaron que el precio de BTC subió más que lo que ofrecían otros intercambios.
Además, el CEO de WEX, Dmitri Vasiliev, fue arrestado repetidamente en diferentes países. Estos incluyen Croacia, Italia y Polonia.
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