La regulación de las criptomonedas se está volviendo más desafiante en los Estados Unidos luego de varios casos de fraude y caídas de empresas relacionadas con las criptomonedas. Los reguladores implementaron medidas más estrictas con una represión intensiva de los esquemas criptográficos fraudulentos. Además, los fiscales de los EE. UU. están en la escena para manejar casos de personas relacionadas con actividades criptográficas ilegales.
En un nuevo desarrollo, la jefa de cumplimiento de OneCoin, Irina Dilkinska, enfrenta 40 años de prisión por cargos de fraude. El ejecutivo fue acusado de estar involucrado en el criptoesquema fraudulento OneCoin.
Fiscales de EE. UU. acusan a Dilkinska por su participación en un criptoesquema fraudulento
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) acusó al exjefe legal y de cumplimiento de OneCoin, Dilkinska, el 21 de marzo. Según el comunicado, Dilkinska enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de fraude electrónico. Cada cargo tiene una sentencia máxima de 20 años de prisión.
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La ejecutiva está acusada de su participación en el lavado de más de $400 millones de ganancias de la firma de criptomonedas OneCoin. Además, Dilkinska destruyó todas las pruebas incriminatorias cuando descubrió el arresto de un co-conspirador, que retrata mensajes implicantes. Ella comprometió el título de su trabajo con respecto al cumplimiento de Onecoin con las leyes regulatorias.
Según los informes, Dilkinska se escondió en Bulgaria, donde fue deportada el 20 de marzo. Según el informe del fiscal federal Damian Williams, las acciones de Dilkinska fueron opuestas a su título de trabajo.
Williams señaló que, como Jefa de Asuntos Legales y de Cumplimiento, Dilkinska debe asegurarse de que OneCoin cumpla con todas las leyes reglamentarias. Sin embargo, ayudó a lavar millones de dólares de las ganancias ilegales de OneCoin a través de empresas ficticias.
Cofundador de OneCoin en fuga debido a un esquema fraudulento
Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood fundaron OneCoin en 2014 como un proyecto que pretendía comercializar un token criptográfico con el mismo nombre. Sin embargo, se descubrió que el proyecto era un esquema piramidal fraudulento.
En su operación, OneCoin ofreció comisiones a los miembros luego de reclutar personas para comprar el token, al igual que una red MLM. Algunos reguladores señalaron que los fundadores crearon el proyecto como un negocio para defraudar a los inversores.
El Esquema OneCoin creció con el tiempo, con más de tres millones de personas invirtiendo en él. Entre 2014 y 2016, OneCoin generó más de $6 mil millones en ingresos por ventas y ganancias operativas. Posteriormente, los fundadores de OneCoin desaparecieron con la mayor parte de las ganancias.
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Sin embargo, las autoridades estadounidenses lograron arrestar a uno de ellos. Según el informe de diciembre del Departamento de Justicia, Greenwood se declaró culpable de múltiples cargos, incluidos fraude electrónico y lavado de dinero. Por lo tanto, se enfrenta a 60 años de prisión.
Ignatova, también conocida como la ‘reina criptográfica’, ha estado huyendo desde octubre de 2017, tratando de evitar las agencias de aplicación de la ley. Abordó un vuelo a Grecia 15 días después de que se emitiera una orden federal para arrestarla.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) incluyó a Ignatova en la lista de los diez más buscados en junio de 2022. Además, el FBI ofrece una recompensa de $100,000 por información que conduzca al arresto de la ‘reina de las criptomonedas’.
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