Los fiscales federales se pusieron al día con el influencer de las redes sociales Jay Mazini ayer, acusándolo de un fraude de Bitcoin de $ 2.5 millones. Mazini, cuyo nombre legal es Jebara Igbara, presuntamente explotó a sus seguidores de Instagram en un esquema de BTC por dinero en efectivo.
Jonathan D. Larsen, el agente especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal, dijo:
“Este acusado supuestamente usó su popularidad en línea para defraudar a quienes buscaban intercambiar Bitcoin por efectivo por encima del valor de mercado. Esté siempre en guardia y no sea presa de estos esquemas de criptomonedas. "
¿Cómo Mazini estafó Bitcoin a sus seguidores?
Las personas que afirman haber sido víctimas de Mazini se han presentado para detallar su relato de lo que sucedió. Dicen que Mazini publicó en la plataforma de redes sociales Instagram diciendo que comprará Bitcoin a un 5% por encima de la tasa de mercado.
Se alega que Mazini falsificó documentos que confirman transferencias bancarias en pago por el Bitcoin que recibió.
Uno la víctima describió su experiencia. Dijo que Mazini usó capturas de pantalla de los saldos de las cuentas para "probar" su legitimidad. Mazini también envió copias de su pasaporte, presumiblemente para ganar más confianza. Incluso se ofreció a reunirse y pasar el rato.
Después de enviar Bitcoin, la víctima dijo que le enviaron una transferencia bancaria para confirmar el pago. Pero el dinero nunca llegó a su cuenta. Cuando se crió con Mazini, se le dijo a la víctima que se trataba de un error bancario, al que se emitió otra transferencia bancaria. Una vez más, los fondos nunca se liquidaron.
Él estima que Mazini ha defraudado $ 22 millones a las víctimas, mucho más de lo que alegan los fiscales en la actualidad.
El subdirector a cargo del FBI, William F. Sweeney, advirtió que la gente esté en guardia cuando se trata de personalidades de las redes sociales. Sweeney agrega que lo que se muestra en estas plataformas no siempre es lo que parece.
“Como alegamos, la personalidad de Igbara en las redes sociales sirvió como telón de fondo para tentar a las víctimas a venderle su Bitcoin a valores atractivos, pero inflados. Sin embargo, una mirada entre bastidores reveló que las cosas no siempre son lo que parecen.
No había nada filantrópico en las transacciones de Bitcoin que Igbara realizaba con sus víctimas. Una búsqueda rápida en Interwebs hoy revelará una imagen completamente diferente de este estafador multimillonario ”.
El comunicado de prensa de la Fiscalía pidió a otras víctimas que se presentaran.
Mazini acusado de otros fraudes
Mazini es también acusado de una estafa de obsequios. Esto implicó comprar una cierta cantidad de mercadería de su línea de ropa Mazini Italia con la promesa de recibir más mercadería gratis.
Otros también lo han acusado de fraude de inversión relacionado con un fondo llamado Halal Capital. Dicen que Mazini aprovechó su compañerismo con los musulmanes para persuadirlos de que invirtieran con Halal Capital. Mazini afirma haber sido robado a punta de pistola, perdiendo todos los fondos.
El acusado a menudo se muestra en videos regalando miles de dólares. En un clip, con el rapero 50 Cent, se filma a Mazini dándole dinero a los empleados de Burger King.
Pero como señala Sweeney, los estafadores pueden usar las redes sociales para manipular a los usuarios. Como siempre, se necesita una buena dosis de escepticismo cuando se trata de separarse del dinero o Bitcoin.
Fuente: BTCUSD en TradingView.com