Kraken, el renombrado cambio de moneda digital con sede en San Francisco, recibió una directiva judicial de un juez de los Estados Unidos, que obliga a divulgar la información del cliente al Servicio de Impuestos Internos.
Acceso a registros financieros y datos de clientes de Kraken
En una petición judicial presentada en febrero pasado ante el Distrito Norte de California, el IRS expresó su intención de realizar una investigación exhaustiva de los registros y datos financieros de Kraken. El objetivo de esta investigación es identificar a los usuarios de criptomonedas que pueden haber pasado por alto sus obligaciones fiscales.
El IRS declaró en la petición que su investigación busca determinar las identidades de las personas y sus obligaciones tributarias federales sobre la renta correctas.
Esto se aplica a quienes realizaron transacciones de criptomonedas durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Según el IRS, se envió una citación a la empresa matriz de Kraken, Payward Ventures Inc., en 2021, solicitando información de los clientes para los comerciantes que utilizaron la plataforma entre 2016 y 2020.
El gobierno cree que tiene motivos válidos para solicitar los materiales especificados en la citación. El juez Joseph C. Spero, que presidía el caso, dictaminó que el IRS está autorizado a obtener elementos que puedan tener una relevancia potencial para una investigación en curso, independientemente de su admisibilidad.
En respuesta a la solicitud del IRS, Spero otorgó una orden que autoriza a Kraken, el cambio de moneda digital, a divulgar información completa del usuario.
La información incluye nombres completos, seudónimos o identificaciones de usuarios, fechas de nacimiento, números de identificación fiscal, direcciones físicas, números de teléfono y direcciones de correo electrónico.
Este requisito se aplica a todos los usuarios de Kraken que hayan realizado transacciones con activos de criptomonedas, independientemente del tipo de transacción, con un valor combinado igual o superior a $20 000 durante cualquiera de los años especificados.
Coinbase cumple con orden judicial y divulga datos de clientes al IRS
En noviembre de 2017, Coinbase, un importante intercambio de criptomonedas, se encontró cumpliendo con una orden judicial federal en San Francisco que ordenaba la divulgación de los datos de los clientes al IRS.
A pesar de la fuerte resistencia que presentó el corredor de bitcoin más grande de Estados Unidos, que se opuso enérgicamente a lo que consideraba una violación flagrante de la privacidad y una adquisición de datos injustificada, Coinbase buscó salvar su reputación al declarar una “victoria parcial” en su lucha en curso contra el IRS.
Gráfico diario de capitalización de mercado total de criptomonedas | Fuente: TradingView
El fallo judicial obligó a Coinbase a proporcionar a la agencia tributaria información de identificación de los usuarios que habían realizado transacciones superiores a USD 20 000 entre los años 2013 y 2015.
El IRS había dirigido sus esfuerzos a descubrir a las personas que evadían los impuestos sobre las criptomonedas, enredando inadvertidamente a Coinbase en su búsqueda de información.
La batalla legal entre el IRS y Coinbase se citó varias veces durante los procedimientos judiciales que involucraron a Kraken.
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