Según Morocco World News, un francés se llevó 18 meses de prisión por usar Bitcoin para comprar un automóvil de lujo y dar un cheque falso a otro vendedor de relojes de lujo. En particular, los demandantes acusaron al demandado de defraudarlos.
Como tal, el Tribunal de Apelación de Casablanca dictaminó que el francés de 21 años, Thomas Clausi, pasaría 18 meses en la cárcel e indemnizaría a las víctimas.
En particular, el acusado había estado en un centro correccional desde diciembre de 2021. Como tal, su abogado, Mohamed Aghanaj, declaró que el tiempo en la cárcel casi había terminado. A contar desde su encarcelamiento, el acusado cumplirá sólo un mes y unos días más en prisión.
Las compras de BTC de Clausi fueron fraudulentas e ilegales
Hace unos años, el acusado compró un automóvil Ferrari por $440,000 BTC a una mujer francesa en Marruecos. Posteriormente, la mujer lo denunció ante las autoridades por estafa.
Clausi también compró tres relojes de lujo a otro hombre, pero le dio un cheque falso, lo que llevó al hombre a las autoridades.
En primera instancia, el acusado realizó pagos con criptomonedas, que no estaban legalizadas en Marruecos. Como tal, las leyes locales del país consideraban ilícito el método. En el segundo caso, Clausi estafó a otra persona utilizando un cheque que no pudo ser procesado por falta de fondos.
Estos informes de incidentes iniciaron los procedimientos judiciales contra el francés, lo que llevó a su encarcelamiento en diciembre de 2021. Ahora, el tribunal le ordenó pagar al propietario del reloj una suma de MAD40,000 o $4,000. También pagará a las autoridades aduaneras la suma de 3,4 millones de euros.
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Marruecos no admite pagos criptográficos, pero su adopción y uso entre los residentes sigue aumentando. En 2022, el banco central del país, Al-Maghrib, anunció planes para desarrollar un marco regulatorio que guiará el uso de las criptomonedas por parte de los ciudadanos.
El banco lo anunció en una conferencia de prensa, mencionando que ha creado un comité para supervisar el proceso. Sin embargo, aunque el banco pretendía regular el uso de las criptomonedas con su proyecto de ley, el reino alauita se ha mantenido negativo sobre la medida.
Otras sentencias notables contra los criptoestafadores
A pesar de que las estafas en la industria de la criptografía aumentan constantemente, las autoridades han sido implacables a la hora de hacer que los malos actúen.
Algunos casos populares en la industria han provocado caídas masivas en muchos proyectos de criptomonedas y BTC. Uno es el arresto y detención del fundador de Terra, Do Kwon.
Kwon fue arrestado en marzo por las autoridades de Montenegro y podría ser extraditado a Corea del Sur o Estados Unidos por múltiples cargos relacionados con la caída de Terra y las pérdidas de los inversores.
Gilbert Armenta, quien anteriormente estuvo involucrado en una relación romántica con Ruja Ignatova, conocida popularmente como la “Cryptoqueen”, ha sido sentenciado a cinco años de prisión por su participación en la notoria estafa OneCoin.
De manera similar, Cooper Morgenthau, el ex director financiero de African Gold, fue sentenciado a tres años de prisión por malversar $ 5 millones de varios SPAC y usar el dinero para negociar acciones de memes.
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