El ecosistema de criptomonedas de Corea del Sur todavía está experimentando problemas debido a la investigación de Terraform Labs. Según los informes, las autoridades de la nación adelantaron la investigación el miércoles con sus acciones más recientes. La investigación sobre las denuncias de fraude contra la dirección de Terraform Labs aún está en curso.
La sonda Terraform se calienta
Como parte de sus investigaciones en curso sobre la falla del icónico protocolo Terra de Terraform Labs a principios de este año, las autoridades de Corea del Sur comenzaron a realizar búsquedas en los intercambios de criptomonedas.
Se cree que las búsquedas están relacionadas con las denuncias de fraude relacionadas con el bloqueo de la red Terra. Los fiscales comenzaron a incautar documentos y otras fuentes de datos de las empresas alrededor de las 17:00 hora local.
Siete intercambios de criptomonedas se encontraban entre los 15 negocios que fueron objeto de una búsqueda e incautación por parte de los fiscales de Corea del Sur que investigan Terraform Labs.
Las oficinas de Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Copax, así como otras empresas relacionadas con el colapso de Terra, fueron allanadas por el Equipo Conjunto de Investigación de Delitos Financieros y de Valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, según un informe publicado. el miércoles por News1 Korea. Las autoridades supuestamente recopilaron información sobre las transacciones de TerraUSD (anteriormente UST) y Terra (LUNA), lo que resultó en pérdidas para casi 200 000 inversores coreanos después de la importante devaluación del precio de los tokens y su posterior colapso en mayo. Terra (LUNA) ahora es Luna Classic (LUNC).
Además, según Yonhap, los detectives realizaron registros en al menos ocho lugares adicionales, incluidas las casas y oficinas de los involucrados en la investigación.
Do Kwon y Daniel Shin, los cofundadores de Terraform Labs, son objeto de muchas acciones legales. Estos incluyen demandas que alegan que Kwon y la compañía engañaron a los inversores con miles de millones de wones, así como rumores de que las fuerzas del orden están investigando a la compañía por supuestamente operar un esquema Ponzi y de lavado de dinero. Los documentos fiscales de Kwon fueron confiscados por funcionarios en junio como parte de una investigación sobre una posible evasión de impuestos. Según los informes, el asunto de Terra surgió en una reunión entre funcionarios estadounidenses y surcoreanos el mes pasado.
BTC/USD opera por encima de $24k. Fuente: TradingView
Los funcionarios de Corea del Sur también abrieron una investigación sobre uno de los trabajadores de la compañía por presuntamente malversar Bitcoin en mayo de 2021. Sin embargo, no hubo evidencia que conectara al sospechoso con Do Kwon.
Además, un análisis reciente de la firma de seguridad de blockchain Uppsala Security y CoinDesk Korea ha confirmado las afirmaciones de algunos que piensan que la desaparición del ecosistema Terra puede haber sido un trabajo interno.
A uno de los principales diseñadores de Terra, el Sr. A, se le prohibió salir del país como parte de una investigación realizada por el Equipo Conjunto de Investigación de Delitos Financieros y de Valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl.
Lectura relacionada | Corea del Sur impide que los empleados de Terra abandonen el país en medio de una investigación
Las transacciones bancarias también forman parte de la sonda
Según se informa, las autoridades han interrogado a los bancos por cualquier conexión con un posible fraude, según un artículo de Bloomberg. Los bancos están investigando el riesgo de “lavado de dinero o especulación de divisas utilizando criptoactivos”. El artículo también decía que Shinhan Bank y Woori Bank eran dos de los principales bancos regionales con los que las autoridades se habían puesto en contacto.
“El regulador está examinando si se violaron las leyes sobre lavado de dinero y comercio de divisas. Los reguladores han fortalecido la colaboración con los fiscales del país en la investigación”.
Un portavoz de Shinhan Bank dijo que aunque aún no se ha determinado la cantidad precisa de la transacción, ahora se está llevando a cabo una investigación regulatoria. Además, los fiscales están investigando la conexión entre la transacción antes mencionada y los intercambios de cifrado cercanos. Si hubo pagos erróneos realizados a partes interesadas en el extranjero parece ser el centro de la investigación. Como resultado, los bancos comerciales inevitablemente se convierten en el punto focal de la investigación de transacciones internacionales inusuales.
Lectura relacionada | La trama de Terra se complica: los fiscales descubren una subsidiaria secreta utilizada como canal de fondos
A pesar de tener su sede en Corea del Sur, la quiebra de Terraform Labs y los eventos que la siguieron han tenido un impacto significativo en la industria de las criptomonedas. Los inversores afectados por el fiasco de UST y LUNA en los Estados Unidos insinuaron emprender acciones legales contra el programa de generación de rendimiento Stablegains por presunta malversación de $44 millones en efectivo depositado.
Imagen destacada de Getty Images | Gráficos por TradingView