Los fiscales suizos tomaron posesión de aproximadamente $ 26 millones en criptoactivos y dólares estadounidenses pertenecientes a Do Kwon, el cofundador encarcelado de Terraform Labs (TFL).
Ahora, la Oficina del Fiscal Federal de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) habrían solicitado a los fiscales suizos que congelen los activos de criptomonedas y la moneda fiduciaria asociada con Terraform Labs.
Supuestamente, los activos en cuestión estaban almacenados en Sygnum Bank, un banco que se posiciona como el primer banco de activos digitales del mundo y opera sucursales en Suiza, Singapur y Abu Dhabi.
La SEC de EE. UU. afirma que Do Kwon había utilizado una institución bancaria suiza para convertir 10 000 BTC en efectivo tras el colapso de LUNA/UST en 2022.
Los problemas legales se intensifican para Do Kwon
Dentons, una firma de abogados líder que representa a Terraform Labs y al cofundador Do Kwon, presentó documentos adicionales como parte de una moción para desestimar la demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
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Este movimiento desafía activamente la demanda de la SEC y tiene como objetivo buscar la desestimación del caso, ya que se reveló que los activos incautados por un total de $ 26 millones en criptomonedas y USD no pertenecen únicamente a Kwon.
Otras personas afectadas por la incautación de activos incluyen a Chang-Joon Han, el ex director ejecutivo de Chai Corporation, Nicholas Platias, quien se desempeñó como jefe del equipo de investigación de TFL, y la propia TFL Corporation.
La acción reciente sigue de cerca después de que Kwon fuera sentenciado a cuatro meses de prisión por el Tribunal Básico de Podgorica. El 19 de junio, un tribunal de Montenegro emitió un veredicto que establece que los acusados Do Kwon y Han Chang-Joon habían utilizado pasaportes costarricenses falsificados cuando intentaban abordar un vuelo a Dubái en marzo. En consecuencia, ambos individuos fueron condenados a cuatro meses de prisión.
Es importante señalar que la sentencia tiene en cuenta el tiempo que el individuo ya llevaba detenido, que fue desde el 23 de marzo hasta el 15 de junio. Esto significa que su tiempo real en la cárcel podría ser de aproximadamente un mes, considerando el tiempo ya cumplido.
El tribunal superior de Montenegro está tratando actualmente de extraditar a ambos ciudadanos surcoreanos a su país de origen. El tribunal tiene como objetivo acelerar los procedimientos de extradición para concluirlos rápidamente.
Los fiscales de Corea del Sur han tomado medidas adicionales al presentar una petición para incautar criptomonedas y artículos de lujo por un valor aproximado de 176 millones de dólares pertenecientes a Kwon. Este requerimiento judicial, conocido como manifiesto de embargo, tiene por objeto reclamar bienes asociados al imputado. En mayo, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl aprobó la apelación.
Según los fiscales de Corea del Sur, si Do Kwon es extraditado a Corea del Sur, podría enfrentar una sentencia de prisión de hasta 40 años.
Según un medio de comunicación montenegrino, Do Kwon se encuentra actualmente en estado de aislamiento en la prisión de Spuz, separado de otros reclusos.
Bitcoin tenía un precio de $ 30,500 en el gráfico de un día | Fuente: BTCUSD en TradingView
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