Según documentos recientes, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) cree que el caso contra el estafador Ponzi en serie, Renwick Haddow, aún no se ha resuelto adecuadamente.
La SEC de los Estados Unidos no parece estar satisfecho con la decisión del juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York con respecto al caso contra Renwick Haddow. La jueza Lorna G. Schofield ordenó el cierre del caso, que la SEC presentó inicialmente contra el estafador ampliamente reconocido.
Sin embargo, según el último informe, el regulador ahora está tratando de reabrir el caso, alegando que todavía hay varios asuntos por resolver, particularmente cuando se trata de sanciones monetarias que la SEC de los Estados Unidos desea que se impongan al estafador Ponzi.
Esquemas turbios de Haddow
Haddow es conocido por varios altos esquemas de perfil, pero su negocio de escritorios con sede en Estados Unidos conocido como Bar Will work es probablemente el más conocido. El plan esencialmente vendió inversiones falsas en restaurantes y bares no utilizados en varias ciudades estadounidenses, incluidas Nueva York y San Francisco. Sin embargo, también tenía una oficina temporal en Estambul.
Estafó a más de 100 inversores de los EAU, que afirmaron haber perdido millones de dirhams en este esquema particular.
Sus otras grandes estafas involucraban enfrentar una crimson corporativa conocida como ' Organización de money '', que consistía en 30 compañías fantasma responsables de engañar a los inversores de un overall de $ 180 millones, según un informe de Política Mundial de 2015. Y también sus llamadas empresas Bitcoin Shop Inc y 7th Avenue, que usó para robar $ 37 millones de inversores desprevenidos entre 2015-17.
La SEC quiere un alivio monetario
La SEC inicialmente presentó el caso contra Haddow debido a varias de sus operaciones fraudulentas. Tras la decisión del tribunal de que el caso debería cerrarse, la SEC envió cartas y solicitudes a la jueza Lorna G. Schofield, solicitando que el tribunal reabriera el caso. La queja de la SEC es que el tribunal aún no ha resuelto el tema de las sanciones monetarias.
El regulador también anticipa que dos escenarios podrían ser posibles una vez que Haddow sea sentenciado. El primero verá a las partes llegar a un acuerdo de alivio monetario, mientras que el otro llevará al regulador a hacer una moción para buscar un alivio monetario por su cuenta.
Por ahora, Haddow permanece restringido permanentemente, según la sentencia de consentimiento. También tiene prohibido utilizar cualquier intercambio de valores nacional, así como cualquier instrumento de comercio interestatal. En pocas palabras, el juicio lo verá completamente desconectado de los intercambios de seguridad.
Esta decisión fue tomada para evitar que conduzca otro esquema, engañar a otros o participar en cualquier práctica comercial que pueda resultar en un nuevo fraude. [19659003AprincipiosdeesteañoenmayoHaddow(quetambiénseconoceconelaliasdeJonathanBlack)admitióqueestabainvolucradoenesquemasrelacionadosconBarWorksyBitcoinStoreIncSinembargoHaddowfueacusadooriginalmentedosañosantesenjuniode2017[19659003] También fue extraditado de Marruecos casi un año después, en abril de 2018. En ese momento, también fue acusado de fraude electrónico, así como de conspiración para cometer fraude electrónico, de lo cual se declaró culpable.
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