En acontecimientos recientes, las autoridades estadounidenses encabezadas por el fiscal estadounidense Philip R. Sellinger confiscaron con éxito 54 millones de dólares en Ethereum (ETH) de Christopher Castelluzzo, un narcotraficante convicto que opera en Lake Hopatcong, Nueva Jersey.
Explosión criptográfica masiva
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentó una acción de decomiso civil para recuperar criptomonedas previamente incautadas que se determinó que eran el producto de un plan de distribución ilegal de narcóticos que operaba en Nueva Jersey y sus alrededores.
El fiscal federal Philip R. Sellinger enfatizó el “compromiso” de las autoridades de confiscar las ganancias financieras de la actividad criminal, independientemente de la forma que adopten. El vendedor declaró además:
La acción civil que estamos tomando hoy busca recuperar millones de dólares en criptomonedas, que el acusado supuestamente obtuvo de la venta de drogas. Ya sea tan simple como bolsas de dinero en efectivo o tan sofisticado como una criptomoneda, tomaremos las medidas necesarias para confiscar las ganancias financieras que los acusados obtienen de actividades delictivas.
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) sobre el caso, la fiscalía arroja luz sobre el uso de criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum por parte de delincuentes en la red oscura para evadir la detección.
Además, James E. Dennehy, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Newark, afirmó que el FBI desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento de la conducta ilegal y las ganancias obtenidas ilícitamente.
Incautan alijo de Ethereum de narcotraficante
Según documentos judiciales y las investigaciones realizadas, Christopher Castelluzzo y sus asociados conspiraron para vender narcóticos entre 2010 y 2015.
En 2013, supuestamente comenzaron a comercializar drogas en plataformas de la red oscura a cambio de Bitcoin. Castelluzzo, utilizando los ingresos de las ventas de narcóticos, participó en la Oferta Inicial de Monedas (ICO) de Ethereum en julio de 2014, adquiriendo 30.000 Ethereum. Además, Castelluzzo recibió 30.000 ETH Classic en 2016.
El plan de Castelluzzo de trasladar los fondos a un paraíso fiscal en Irlanda, Malta o las Bahamas, o potencialmente mantenerlos en USDT (Tether), se reveló en documentos de decomiso.
Sin embargo, una orden de registro posterior condujo al allanamiento de la residencia de Brian Krewson, un socio de Castelluzzo. La policía descubrió las carteras criptográficas relevantes bajo el control de Krewson y, después de obtener las contraseñas necesarias, las fuerzas del orden ejecutaron la incautación del Ethereum, valorado en 31 millones de dólares en ese momento.
Castelluzzo, que actualmente cumple sentencias simultáneas de prisión federal y estatal de 20 años por condenas por distribución de drogas, intentó evadir impuestos y transferir los 30.000 Ethereum fuera de los Estados Unidos mientras estaba encarcelado.
Sin embargo, los planes de Castelluzzo fueron interceptados cuando las llamadas telefónicas grabadas en la prisión expusieron sus esfuerzos por lavar la criptomoneda. Como resultado, Estados Unidos intervino y confiscó las tenencias de criptomonedas de Castelluzzo vinculadas a sus delitos de tráfico de drogas.
El valor actual de los 30.000 Ethereum asciende a aproximadamente 54 millones de dólares, lo que subraya el importante impacto de la incautación.
El impulso alcista de ETH continúa, como se ve en el gráfico de 4 horas. Fuente: ETHUSDT en TradingView.com
Al momento de escribir este artículo, ETH cotiza a $1,815, lo que refleja un aumento del 0,9% en las últimas 24 horas y una tendencia alcista constante de más del 2% en los últimos siete días, lo que muestra un fuerte impulso alcista en el mercado.
Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView.com
