Según un informe reciente de la firma de análisis en cadena Chainalysis, los grupos prorrusos en Ucrania están recaudando fondos en Bitcoin, Ethereum, Litecoin y otras criptomonedas para respaldar sus operaciones. El informe afirma que estos grupos han recaudado un total de más de $ 2.2 millones utilizando plataformas de redes sociales.
Como se ve a continuación, la mayoría de las donaciones se han realizado en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) y USDT según la red TRON. El informe ha vinculado estos fondos a alrededor de una docena de cuentas de redes sociales.
Fuente: Chainalysis
El informe de Chainalysis mostró el siguiente mensaje como un ejemplo de la publicación compartida en las plataformas de redes sociales que buscan recaudar dinero en diferentes criptomonedas. Como muestra la publicación, las ganancias de los fondos se destinan a comprar equipos y material de guerra para oponerse a las fuerzas ucranianas:
(…) solo nos quedan 150 mil rublos para recaudar para un dron que podrá llevar “regalos” a las posiciones de nuestros “amigos” ucranianos. Esperamos poder filmarlo en video y deleitarlos con tomas interesantes.
Otras publicaciones muestran que estas milicias están invirtiendo en suministros médicos, como botiquines de primeros auxilios, hardware de comunicaciones, tarjetas SIM, material de mantenimiento de armas y más. Los responsables de esta supuesta cuenta suelen proporcionar a sus donantes informes detallados sobre los equipos adquiridos.
El informe afirma que incluso los grupos con menos éxito en la recaudación de fondos pueden marcar la diferencia en los esfuerzos de guerra. Los grupos que recaudaron alrededor de $1,000 podrían juntar sus fondos para adquirir radios y mejorar las capacidades de reconocimiento de las milicias con vehículos aéreos no tripulados (UAV) a un precio de $3,000.
Precio de BTC con ganancias menores en el gráfico de 4 horas. Fuente: BTCUSDT Tradingview
Comparando los fondos de las milicias prorrusas en Bitcoin con los de Ucrania
El informe afirma que una parte de los fondos recaudados por estas milicias están vinculados a organizaciones e individuos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. Estas entidades han declarado públicamente que están buscando una forma de eludir las restricciones monetarias internacionales a través de tokens criptográficos y no fungibles (NFT).
En este último, Chainalysis registra poco éxito con muchas de las ofertas de NFT de estas personas que registran cero ofertas antes de que se eliminen del mercado de activos digitales. Algunas de estas entidades han sido identificadas como Project Terrico, Alexander Zhuchkovsky, Bitzlato, Rybar, Rusich, SouthFront y otras.
El informe señaló lo siguiente sobre el vínculo directo entre estas personas, los fondos y los grupos prorrusos:
Varios operadores de cuentas de redes sociales han indicado que las donaciones que se les envíen beneficiarán directamente a la Milicia Popular de Donetsk y la Milicia Popular de Luhansk, que parecen estar afiliadas a la Milicia Popular de Donbas, una organización sancionada por la OFAC el 19 de diciembre de 2014.
Sin embargo, el informe reconoció que los 2,2 millones de dólares recaudados por estas milicias “palidecen en comparación con las decenas de millones en criptomonedas donadas a Ucrania”. Además, la empresa afirma que las criptomonedas son una forma transparente de transferir fondos.
Por lo tanto, las donaciones hechas a estas milicias prorrusas son fáciles de rastrear por parte de la comunidad internacional, eliminando la ventaja táctica de donaciones similares hechas en moneda fiduciaria. Chainalysis dijo:
(…) las cadenas de bloques públicas son transparentes, podemos seguir cada transferencia en las cadenas de pagos de estas cuentas, obteniendo información sobre las actividades pro-rusas que sería más difícil de extraer de las investigaciones de dinero fiduciario.