Lituania se está tomando en serio la regulación de las criptomonedas.
Se insta a las instituciones de la Unión Europea a acelerar el proceso de regulación de las criptomonedas teniendo en cuenta el creciente número de proveedores de servicios de criptoactivos en Europa, los desafíos globales actuales y el mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociado con las monedas virtuales.
En un esfuerzo por combatir el lavado de dinero y los posibles planes de las élites rusas para eludir las sanciones financieras, Lituania está intensificando su supervisión de las criptomonedas.
El jueves, el Ministerio de Finanzas de Lituania prohibió las billeteras anónimas y aplicó regulaciones sobre los intercambios de criptomonedas en un intento por frenar el lavado de dinero y otras actividades nefastas relacionadas.
Lectura sugerida | La lista Forbes 2022 Top 50 Fintech incluye 9 criptoempresas
Lituania prohibirá las billeteras criptográficas sin custodia
Si es aprobada por la legislatura lituana, las revisiones propuestas a la ley actual harán más estrictas las reglas para la identificación de usuarios y prohibirán las cuentas anónimas. Según los funcionarios, la medida se realizó en preparación de futuras decisiones de la Unión Europea.
La ley propone, entre otras cosas, endurecer las leyes de conocimiento de su cliente (KYC) para los intercambios de criptomonedas y exigir que el personal administrativo de los intercambios que operan en Lituania sean residentes permanentes de la nación.
El Ministerio de Finanzas de Lituania prohibió las billeteras anónimas e impuso nuevas reglas sobre los intercambios de criptomonedas (Bitcoin.com).
El Registrador de Personas Jurídicas hará públicos los nombres de los operadores de casas de cambio de criptomonedas.
Además, la propuesta destaca las estrictas regulaciones con referencia al rápido crecimiento de la criptoindustria y las preocupaciones geopolíticas únicas.
Agregando más dientes a la criptorregulación
Dadas las tendencias regulatorias internacionales y la situación geopolítica en la región, donde muchas naciones occidentales imponen sanciones financieras y de otro tipo a la Federación Rusa y Bielorrusia, se enfatizó que también se requiere una regulación más sofisticada de los proveedores de criptoservicios.
La legislación propuesta también aumentaría los requisitos impuestos a los operadores de intercambio. A partir del 1 de enero del próximo año, deberán registrarse como persona jurídica con un capital nominal mínimo de 125.000 euros.
Tras el endurecimiento de las restricciones en su país vecino, Estonia, el número de criptoempresas en Lituania ha crecido drásticamente.
Lectura sugerida | La investigación muestra que más del 90 % de las empresas de EE. UU. aceptan un aumento en las ventas de registros criptográficos
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 1.21 billones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
FCIS intensificará la supervisión
En vista de los enormes esfuerzos de las autoridades para minimizar los riesgos que plantean las actividades de los proveedores de servicios de criptoactivos, se anticipa que el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS) intensificará sus inspecciones a estas empresas.
Recientemente, el Parlamento Europeo votó para aprobar regulaciones contra el anonimato para la industria de las criptomonedas, lo que complicaría significativamente las transacciones entre billeteras sin custodia y proveedores de servicios de criptomonedas.
La propuesta ha sido cuestionada por numerosos defensores de las criptomonedas, incluido el CEO de Coinbase, Brian Armstrong.
A pesar de que la industria de las criptomonedas ha logrado un lugar destacado en el sector financiero mundial, algunos la siguen viendo con escepticismo y sospecha.
Imagen destacada de The Coin Republic, gráfico de TradingView.com
