<Según una orden de registro emitida por la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, Long Island Iced Tea, la compañía que renombró a Long Blockchain durante el auge del mercado criptográfico de toros en 2017, es sospechosa de ser un elaborado esquema de bombeo y descarga. El FBI cree que el par compró acciones de la compañía antes del cambio de marca.
La agencia alega que se vendieron con una ganancia saludable poco después del aparente cambio abrupto de los intereses comerciales de la firma.
La agencia alega que se vendieron con una ganancia saludable poco después del cambio brusco de los intereses comerciales de la firma: No fue sólo el más cínico de los observadores el que sospechó sobre el momento en que Long Island Iced Tea tomó la decisión de ir de cabeza a la cadena de suministro. La firma con sede en Farmingdale, Nueva York, montó la última ola extrema de manía que rodeaba a la tecnología en diciembre de 2017 y con el anuncio del cambio de dirección, su precio de las acciones se disparó casi un 300%.
Por supuesto, Long Island Blockchain nunca exploró realmente el potencial de la tecnología y su valor de mercado disminuyó rápidamente. Más de un año después, el FBI ha descubierto evidencia que lo lleva a creer que un individuo pasó información sobre el cambio de marca y a otros dos que lo usaron para beneficiarse de un aumento casi garantizado en el valor de la compañía.</Se encontraron comunicaciones incriminatorias en un iPhone incautado cuando dos de los hombres sospechosos de estar involucrados fueron arrestados por fraude de valores que involucraba a otra compañía, Kelvin Medical, y la orden judicial establece que un informante, conocido como CHS, proporcionó evidencia en contra de la pareja tanto en el caso de Long Blockchain como en el de Kelvin Medical. Las conversaciones telefónicas entre los tres muestran malestar por dejar un rastro en papel para que las autoridades lo sigan.
CHS informó en una llamada con Lindsay el 20 de diciembre de 2017: “Usted y yo hablamos de esto antes. Le mencioné a Gannon que algunos de estos mensajes de texto parecen realmente malvados. Prefiero contestar el teléfono. “Los dos arrestados son Oliver Lindsay y Gannon Giguiere. El FBI cree que la pareja recibió información sobre el cambio de marca de un tercer hombre, que se cree que era el neozelandés Eric Watson.
Watson poseía el 15 por ciento de Long Island Iced Tea y, posteriormente, Long Island Blockchain en ese momento. En los dos días previos al anuncio del cambio de marca, intercambiaron correos electrónicos con “LIIT Press Release_Block Chain” en el asunto.
Según los estados de cuenta, se compraron acciones de Long Island Iced Tea a nombre tanto de Giguiere como de su esposa. Ambas cuentas compraron poco más de $42,350 acciones a $2.42 por acción. Vendieron después del cambio de marca a un precio de alrededor de 7 dólares por acción, con unas ganancias de 162.000 dólares. Sin embargo, no está bajo investigación en este momento.
El FBI ahora está tratando de construir su caso en contra de emparejar tanto en el caso de Long Island Iced Tea/Long Blockchain, como en el de Kelvin Medical. Lectura relacionada: El FBI busca hablar con las víctimas de Bitconnect como parte de la investigaciónImagen destacada de Shutterstock.
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