La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha presentado cargos contra dos estafadores de criptomonedas que se hicieron pasar por reguladores de los Estados Unidos y falsificaron documentos como parte de un plan para robar bitcoins a los inversores minoristas.
Según una queja presentada el viernes pasado en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Norte de Texas, el acusado (s), que opera bajo los nombres de Morgan Hunt y Kim Hecroft, malversó fondos de moneda criptográfica de clientes que pensaban que estaban invirtiendo en productos de inversión de bitcoin. Hunt, supuestamente de Arlington, TX, tenía un negocio llamado Diamonds Trading Investment House, mientras que Hecroft, supuestamente de Baltimore, operaba el negocio First Options Trading. La CFTC dice que Hunt y Hecroft estaban trabajando juntos o que estos nombres son alias para la misma persona.
Como parte de sus planes, los demandados supuestamente falsificaron documentos de la CFTC para engañar a los clientes y hacerles creer que no podían retirar fondos de sus cuentas de bitcoin a menos que pagaran un impuesto a la CFTC, que en realidad no es una agencia de recaudación de impuestos. La agencia dice que Hecroft convenció al menos a un cliente para que le enviara BTC con el pretexto de cumplir con esa obligación tributaria.
Mientras tanto, Hunt hizo que uno de sus asociados se hiciera pasar por un investigador ficticio de la CFTC durante una conversación telefónica con un cliente que se mostró escéptico sobre el supuesto impuesto de la CFTC. Cuando el cliente presionó más, Hunt le envió un documento falsificado con el sello oficial CFTC.
Al comentar sobre los cargos, el Director de Cumplimiento de la CFTC James McDonald dijo:
“Desgraciadamente, el aumento de la conciencia pública sobre la participación de la CFTC en la vigilancia de los mercados de divisas virtuales ha brindado nuevas oportunidades para los malos actores. Como se alega en la Demanda, los Demandados buscaron explotar la confianza pública en la CFTC a través de documentos falsificados que pretenden ser memorandos oficiales de la CFTC que requieren el pago de un impuesto sobre las cuentas de criptomoneda. La CFTC no cobra impuestos. "La CFTC está en guardia contra los estafadores que intentan aprovecharse de la reputación de la CFTC para engañar a los clientes, y tomarán medidas rápidas contra tal mala conducta".
Como informó CCN, el presidente de la CFTC, J. Christopher Giancarlo, dijo recientemente que la CFTC estaba "muy centrada" en el fraude y la manipulación en el espacio de la criptomoneda, particularmente porque cree que la clase de activos nacientes está "aquí para quedarse".
Recientemente, la CTFC obtuvo una gran victoria en su búsqueda para vigilar los mercados de la criptomoneda, ya que un juez estadounidense dictaminó formalmente que la agencia tiene la jurisdicción para procesar el fraude de moneda virtual.