Los criptoestafadores han defraudado a más de 46 000 personas por más de mil millones de dólares desde principios de 2021, según un informe publicado por la Comisión Federal de Comercio el viernes.
Los estafadores están aprovechando la creciente popularidad de adquirir riqueza digital rápidamente.
Con casi $1 de cada $4 en estos fraudes pagados en criptomoneda, la investigación de la FTC sugiere que se ha convertido en el método de pago preferido para muchos grupos criminales.
Según la FTC, Bitcoin (70 por ciento), Tether (10 por ciento) y Ether (9 por ciento) fueron las principales criptomonedas utilizadas para pagar a los criptoestafadores. En noviembre de 2021, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de $69 000, cuando el entusiasmo por las criptomonedas alcanzó su punto máximo.
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Las pérdidas en criptomonedas en 2021 fueron unas 60 veces mayores que en 2018, informó la FTC. (TI PRO)
Las pérdidas de los criptoestafadores aumentan
Los daños en criptomonedas ese año fueron unas 60 veces mayores que en 2018. Emma Fletcher, investigadora principal de datos de la Comisión Federal de Comercio y autora del análisis, dijo que estas cifras probablemente indican solo una pequeña porción de las pérdidas totales porque la mayoría de los delitos ir sin reportar.
Según la FTC, casi el 50 por ciento de las víctimas que informaron haber sido víctimas de un fraude en línea afirmaron que comenzó con un anuncio, una publicación o un mensaje privado en una plataforma de redes sociales.
Una gran parte de las pérdidas estimadas, aproximadamente $ 575 millones, se atribuyeron a oportunidades de inversión fraudulentas en las que los estafadores de criptomonedas promocionaron la posibilidad de obtener grandes ganancias al invertir en empresas de criptomonedas, pero las personas que lo hicieron perdieron los ahorros de toda su vida.
Chicos malos al acecho en las principales plataformas de redes sociales
Instagram (32 %), Facebook (26 %), WhatsApp (9 %) y Telegram fueron las principales plataformas mencionadas en las denuncias presentadas ante las autoridades.
Los consumidores habían sido engañados por una gran cantidad de otras historias falsas, incluidos planes de inversión. Las segundas más frecuentes fueron las estafas románticas, en las que una posible pareja romántica convencía a una víctima de invertir en una estafa de Bitcoin u otra criptografía relacionada.
Los informes también indicaron que los estafadores se dirigirían a los consumidores haciéndose pasar por una empresa o gobierno y afirmando que sus fondos estaban en riesgo de fraude o investigación hasta que se convirtieran en criptografía.
Capitalización de mercado total de BTC en $ 561.9 mil millones en el gráfico de fin de semana | Fuente: TradingView.com
La FTC advierte en su informe:
“No hay un banco u otra autoridad centralizada para marcar transacciones cuestionables y tratar de prevenir el fraude antes de que ocurra… estos factores no son exclusivos de las transacciones de criptomonedas, pero todos hacen el juego a los estafadores”.
Mientras tanto, el centro nacional británico de informes sobre fraude y ciberdelincuencia recibió 7118 informes de fraude relacionado con criptomonedas el año pasado.
Según la policía de la ciudad de Londres, a fines de septiembre, los estafadores de criptomonedas habían estafado a las víctimas por $ 200 millones, un aumento del 30 por ciento con respecto al año anterior.
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Imagen destacada de Coin Republic, gráfico de TradingView.com