<En los últimos días, los inversores se han mostrado temerosos ante la posibilidad de que una estafa masiva de Ponzi chino arroje a los mercados la importante cantidad de Bitcoin (BTC) que tienen en sus carteras, lo que puede haber contribuido a la reciente presión a la baja experimentada por todos los mercados de criptografía.</A principios de esta semana, los inversores entraron en pánico después de que Dovey Wan, socio fundador de PrimitiveCrypto, explicara el hecho de que una de las mayores estafas de Ponzi en China -que ha dado lugar a múltiples detenciones- ha llevado a un puñado de estafadores a tener un total de 70.000 Bitcoin y 800.000 Ethereum en sus billeteras.
“JUST IN as per sir @loomdart’s request, this thread is abt the on-going sells off made by PLUS Token, the biggest Chinese PONZI which scammed ~70K $BTC + ~ 800K $ETH,” explicó ella.JUST INas per sir @loomdart Žs request, this thread is abt the on-going sells off made by PLUS Token, the largest Chinese PONZI which scammed ~70K $BTC + ~ 800K $ETHI mentioned it briefly in my last Coindesk oped but worth additional attention as it may cause further sells pic.
twitter.com/uIjgrzwHET- Dovey Wan? ? (@DoveyWan) 14 de agosto de 2019Importantemente, los miembros principales de esta estafa han sido capturados y arrestados por la policía, pero la criptocurrencia que robaron a inversionistas desprevenidos no ha sido recuperada por las fuerzas policiales. Mantendremos un ojo en esto para ver si mueven a los 100 millones de personas a los intercambios en algún momento”, explicó a Bloomberg Sid Shekhar, cofundador de TokenAnalyst, quien dijo que la BTC de Ponzi Scheme está comenzando a moverse a los intercambios.A pesar de que los datos antes mencionados sobre el Bitcoin del grupo PlusToken no han sido movidos a ninguna centralita, Dovey Wan señaló en un tweet de hoy que ahora parece que 663 BTC han sido movidos a una cartera de Houbi Exchange, mientras que otros 540 Bitcoin han sido movidos a una cartera de Bittrex Exchange.</El flujo de fondos PlusToken de @peckshield hasta ahora, 540 $BTC han ido a @BittrexExchange y 663 $BTC han ido a @HuobiGlobal", apuntó mientras hacía referencia al gráfico de abajo.PlusToken flujo de fondos por @peckshield hasta ahora 540 $BTC ha entrado en @BittrexExchange y 663 $BTC ha entrado en @HuobiGlobalEnorme grito al equipo de PeckShield haciendo esta investigación de forma gratuita con su ciclo de ingeniería pic.twitter.
com/gK2XwTn619- Dovey Wan? ? (@DoveyWan) 16 de agosto de 2019Aunque sigue sin estar claro si esta Bitcoin se lanzará pronto a los mercados, es sin duda un riesgo que los inversores deben vigilar de cerca, ya que podría dar lugar a una venta significativa en el futuro.imagen destacada de Shutterstock.
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