La evidencia indica que más Bitcoin relacionado con la estafa PlusToken se está moviendo hacia mezcladores. De ser cierto, brinda más evidencia de que los tenedores de estos fondos robados se están preparando para aprovechar la recuperación del mercado. 13,000 de los bitcoins robados se están trasladando a mezcladores. ErgoBTC ha twitteado:
~ 13k en nuevos depósitos de mezclador PlusToken en las últimas 24 horas.
Casi todos los cambios de depósitos de mezcladores anteriores han entrado en la mezcla, confirmando mi teoría.
Distribuciones todavía activadas / desactivadas. Mucho más lento que septiembre y noviembre.
Nuevo informe y representante completo inminente. pic.twitter.com/vwrBuVk272[19659005font>—Ergo∴TxIDsonosucedió∴(@ErgoBTC)6demarzode2020
Si es cierto, estas transferencias se agregarían a otras tomadas recientemente. El mes pasado, 11.999 bitcoins conectados a PlusToken comenzaron a moverse a direcciones desconocidas, dividiéndolos en cantidades más pequeñas que podrían mezclarse más fácilmente. Los ladrones pueden haberse estado preparando para venderlos a medida que los precios de bitcoin se recuperaban y la actividad de la red aumentaba.
Si los estafadores mezclan con éxito sus ganancias obtenidas ilegalmente, estarían en condiciones de arrojar grandes cantidades al mercado abierto. Tal medida podría suprimir los precios y detener la recuperación actual del mercado. De hecho, algunos analistas afirman que el dumping de bitcoin PlusToken contribuyó a la disminución de precios que tuvo lugar en la segunda mitad del año pasado.
Los intentos anteriores de ofuscar los fondos PlusToken no tuvieron éxito, ya que los analistas los rastrearon rápidamente a través de una serie de servicios mezcladores . Los ladrones los trasladaron a muchos a través de intercambios, especialmente Huobi, aunque ninguno ha sido capturado.
PLUSTOKEN SCAM MÁS GRANDE DE MUCHOS
Se informa que PlusToken es la estafa de criptomonedas más grande hasta la fecha. Anunciado como un servicio de billetera e inversión, no era más que un esquema ponzi. Prometió tanto el almacenamiento seguro como tasas extremadamente altas de rendimiento de los depósitos. Los operadores PlusToken acumularon hasta 200,000 bitcoins, así como grandes sumas de Ethereum y EOS solo para cerrar en junio pasado.
La operación se dirigió a inversores ingenuos y mal informados, principalmente de China y Corea del Sur. De hecho, pocos sabían de PlusToken fuera de estos países. Las autoridades chinas han arrestado a seis hombres sospechosos de ser parte del plan, y otros aún no han sido identificados.
Desafortunadamente, los esquemas ponzi como PlusToken se han vuelto comunes en el espacio criptográfico. No son nuevos, pero están proliferando a medida que más público en general se interesa en la inversión en cifrado. Detenerlos será difícil. La mejor defensa es adoptar un enfoque educado y de sentido común para almacenar activos criptográficos, y nunca confiar en las llamadas "inversiones" que parecen demasiado buenas para ser verdad.
Otro paso importante para combatir este tipo de delito cibernético será que las naciones legitimen la criptomoneda y que las agencias de aplicación de la ley cooperen en la búsqueda de estafadores de criptografía. Tales movimientos son, por decir lo menos, un trabajo en progreso.
¿Le preocupa que los estafadores PlusToken arrojen más bitcoins?
Imágenes a través de Shutterstock, Twitter @ErgoBTC [19659019]