Muchos entusiastas de las criptomonedas creen que la creciente tendencia de los cajeros automáticos de Bitcoin impulsará una mayor adopción, dada la facilidad de acceso. Pero Bloomberg informó el año pasado que el criptoinvierno afectó a los cajeros automáticos de Bitcoin.
Si bien la comunidad se queja del impacto de estas caídas en la adopción de BTC, un evento reciente muestra que los reguladores tomaron medidas drásticas contra un operador de cajeros automáticos de BTC y sus ejecutivos por beneficiarse de los estafadores a través de las máquinas. La Fuerza de Tareas contra el Fraude Cibernético y el Lavado de Dinero del Servicio Secreto de EE. UU. confiscó más de 50 quioscos en su investigación de S&P Solutions.
S&P Solutions y sus ejecutivos enfrentan cargos
El Grupo de Trabajo sobre Fraude Cibernético y Lavado de Dinero acusó a S&P Solutions, una empresa de tecnología de bitcoin, y a tres ejecutivos, Sonny Meraban, Reza Maraban y William Suriano, por operar 50 quioscos de criptomonedas sin licencia en Ohio. Los acusados supuestamente se beneficiaron de las víctimas de estafas criptográficas.
Otra acusación fue que la empresa tergiversó la naturaleza de su negocio a las agencias gubernamentales, lo que le permitió operar sin las licencias adecuadas desde 2018.
S&P Solutions y sus ejecutivos enfrentan diferentes cargos, incluidos conspiración y lavado de dinero. Un gran jurado en el condado de Cuyahoga devolvió la acusación. Los sospechosos fueron arrestados la semana pasada y las autoridades registraron sus residencias en Illinois y Florida.
El fiscal, Andrew Rogalski, declaró que los imitadores de las fuerzas del orden público, los estafadores románticos y los robocallers aprovecharon las protecciones contra el lavado de dinero inexistentes en los sistemas de las empresas para quitarles dinero a los usuarios.
En la declaración de Rogalski durante una conferencia de prensa, la empresa preparó los cajeros automáticos de Bitcoin para que los estafadores los utilicen de manera eficiente. También narró el proceso a través del cual los estafadores defraudaron a las víctimas.
Los estafadores dirigen al objetivo, principalmente a los ancianos u otro grupo vulnerable, para que vaya a los cajeros automáticos de Bitcoin of America y coloque efectivo en la máquina para recolectar BTC en una billetera que los estafadores controlan en secreto.
En un caso, una víctima perdió $11,250 ante los estafadores en una hora después de realizar tres transacciones, y la empresa cobró una tarifa del 20 % por cada transacción, incluso cuando sabían que las transacciones eran fraudulentas.
Este último evento demuestra las últimas advertencias de la oficina de campo de Miami del FBI el año pasado de que los cajeros automáticos de Bitcoin facilitan las actividades de fraude notorias de los estafadores, especialmente en las estafas de matanza de cerdos.
Más detalles de la investigación de los cajeros automáticos de Bitcoin
El Grupo de Trabajo de Lavado de Dinero y Fraude Cibernético del Servicio Secreto de EE. UU. está encabezando la investigación de S&P Solution y sus ejecutivos. Según la declaración de Rogalski, el grupo de trabajo ha incautado hasta 52 cajeros automáticos de Bitcoin pertenecientes a S&P Solutions. Sin embargo, más de estos cajeros automáticos todavía funcionan en Ohio y otros estados.
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El abogado también reveló que la firma obtuvo hasta $3.5 millones en ganancias de los quioscos en 2021. Ha estado operando desde 2018 y supuestamente ha evadido todos los requisitos reglamentarios.
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