Un hombre de Nueva York fue acusado el viernes de operar una estafa de lavado de dinero criptográfico que promovió públicamente en las redes sociales, alardeando ante los clientes de que podía ayudarlos a mantenerse “totalmente fuera del radar”.
El fiscal de distrito de Manhattan acusó a la persona, exorganizadora de fiestas, de lavar $2,7 millones en bitcoins y efectivo para ayudar a varios clientes a ocultar el dinero obtenido a través de actos supuestamente ilícitos.
La MDA se refiere a la operación de conversión de efectivo a bitcoin como un “desmantelamiento” de una empresa global de lavado de dinero de bitcoin.
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Uso de criptomonedas para financiar actividades delictivas
Según la MDA, Thomas Spieker, de 42 años, y sus asociados utilizaron bitcoin para ayudar en una variedad de actividades ilícitas, incluidas las transacciones de drogas en la web oscura.
Las autoridades dijeron que la clientela de Spieker incluía traficantes de drogas de la red oscura que vendían ketamina, Xanax falso y otras sustancias ilícitas en todos los estados de Estados Unidos, un pirata informático y un miembro de una organización criminal organizada de Europa del Este.
La MDA alegó en un comunicado que, entre enero de 2018 y agosto de 2021, Spieker convirtió más de $2,5 millones en Bitcoin y más de $380 000 en criptomonedas a dólares estadounidenses, utilizando “un conjunto rotativo de cómplices” que abrieron cuentas bancarias y de intercambio de criptomonedas para facilitar el lavado de “productos delictivos”.
Capitalización de mercado total de BTC en $ 833.68 mil millones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
¿Bajo el radar? No exactamente
Basado en una denuncia, Spieker comenzó a realizar búsquedas en Google de la palabra clave “lavado de dinero de bitcoin” en 2014 y publicó una publicación en Facebook ofreciendo sus servicios a personas que deseaban permanecer totalmente desapercibidas, sabiendo que estaban involucradas en un comportamiento ilegal.
Spieker renunció a su derecho a un juicio con jurado y fue puesto en libertad bajo palabra. Richard Verchick, su asesor legal, se negó a comentar. Otros seis acusados se declararon inocentes y fueron puestos en libertad bajo palabra.
Spieker, quien anteriormente trabajó en investigación de acciones en Goldman Sachs, ha sido un entusiasta de Bitcoin desde la infancia de la moneda.
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El hombre conocido como DJ S!ck
En el 2014, apareció en una historia de Vice destacando su trabajo como DJ conocido como S!CK.
El caso de la corte estatal de Manhattan “demuestra cómo las tecnologías emergentes como bitcoin pueden convertirse en impulsores importantes de un amplio espectro de comportamiento criminal que puede atravesar rápidamente el mundo”, dijo el jueves el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado.
Además, Spieker está acusado de lavar $620,000 para un cliente que se sospecha es parte de una red criminal organizada de Europa del Este y $267,000 para el operador de un fraude de romance internacional.
Imagen destacada de TIME, gráfico de TradingView.com